浙江恒威电池股份有限公司

                   2021 年度独立董事述职报告


    根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相
关会议，认真审议各项议案，对涉及公司、股东利益的事项独立、客观地发表相
关意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，现将2021年度的工作情况汇
报如下：

    一、2021年出席董事会和股东大会情况

    2021年应出席董事会会议4次，2021年度召开股东大会3次，均亲自出席，不
存在委托出席或缺席的情形。本人在2021年度任职期间，对董事会各项议案均认
真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
    2021年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2021年度本人没有对公司董事会和
股东大会各项议案及公司其他事项提出异议。

    二、发表独立意见情况

    （一）公司于 2021 年 2 月 26 日召开第二届董事会第四次会议。根据《公司
章程》《独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，
本人对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
    1. 独立董事对公司 2020 年度利润分配方案的独立意见。董事会提出的
2020 年度利润分配方案符合公司和股东的长远利益，不存在损害公司及中小股
东权益的情形。有利于公司持续稳定发展和维护股东的长远利益。独立董事同意
董事会的利润分配预案，并将此议案提交公司股东大会审议。
    2. 独立董事对于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的独立意见。经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券相关业务资格；具备丰富的为公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司
提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求；具有
专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职
地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务；独立董事同意《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议。
    3. 独立董事对于 2021 年度公司内部控制评价报告的独立意见。根据中国证
监会及相关法律法规及公司内部制度的要求，公司已建立较为完善的内部控制体
系和制度，能够适应公司管理的要求和发展的需要；公司法人治理、信息披露、
关联交易、对外担保的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常
进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
    4. 独立董事对最近三年关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的独立意
见。公司预计的 2021 年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，是为满足
公司业务发展、生产经营的正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理
且有利于公司的经营发展。公司董事会决策程序合法合规，公司关联董事进行了
回避表决。该等关联交易没有损害公司及各股东特别是中小股东的合法权益，没
有违反法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 25
日召开第二届董事会第五次会议。公司独立董事，根据《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届
董事会第五次会议《关于公司前期会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的
议案》发表如下独立意见：
    本次差错更正调整是必要、合理、客观公正的反映了公司实际经营情况和财
务状况，提高了公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、
会计估计变更和差错更正》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司前期
会计差错更正暨追溯调整前期报表相关数据的议案》。
    （三）公司于 2021 年 9 月 6 日召开第二届董事会第七次会议。根据《公
司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的
立场，对公司第二届董事会第七次会议《关于确认公司最近三年一期关联交易的
的议案》发表如下独立意见：
    公司 2018 年至 2021 年 1-6 月发生的关联交易真实、准确、完整；公司 2018
年至 2021 年 1-6 月发生的关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，定价依
据和定价方式符合市场规律，遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则。公司
董事会决策程序合法合规，公司关联董事进行了回避表决。该等关联交易没有损
害公司及各股东特别是中小股东的合法权益，没有违反法律、法规以及规范性文
件和《公司章程》的规定。

    三、在专门委员会的履职情况

    本人作为薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员严格按照有关法律法
规、公司专门委员会的各项制度的要求，召集及或出席相关会议，切实履行委员
会委员的职责，具体如下：
    （一）薪酬与考核委员会
    2021年2月26日，出席第二届董事会薪酬考核委员会2021年第一次会议，审
议《关于2020年度公司高级管理人员履职情况的议案》。
    （二）审计委员会主任委员
    1.2021年2月26日，召集第二届董事会审计委员会2021年第一次会议，审议
《关于2020年度公司内部控制评价报告的议案》《关于公司审计部2020年度工作
报告的议案》《关于公司审计部2021年度的工作计划》《关于公司最近三年审计报
告的议案》《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021年度财务
预算方案的议案》《关于公司 2020年度利润分配预案的议案》《关于确认最近三
年关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》《关于续聘公司2021年度审
计机构的议案》。
    2.2021年5月25日，召集并召开第二届董事会审计委员会2021年第二次会议，
审议《关于公司2021年第一季度财务报表的议案》。
    3.2021年7月16日，召集并召开第二届董事会审计委员会2021年第三次会议，
审议《关于公司2021年第二季度财务报表的议案》。
    4.2021年11月14日，召集并召开第二届董事会审计委员会2021年第四次会议，
审议《关于公司2021年第三季度财务报表的议案》。

    四、对公司进行现场检查情况

    2021年度，本人做为独立董事，通过各种方式了解公司的生产经营、财务管
理以及内部控制制度建设及执行情况，并对相关事项与公司管理层进行深入交流
和探讨，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注内部经
营情况及外部市场环境变化对公司的影响并提出建议，有效发挥独立董事的职责。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报。
    2022 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。充分发挥
独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。希望公司业务能更上一个新台阶，
同时，本人衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在 2021 年度工作中给
予的支持和配合！



                                                     独立董事：张华

                                                    2022 年 4 月 26 日