证券代码：301222       证券简称：浙江恒威    公告编号：2022-014


                     浙江恒威电池股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知于2022年4月16日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
    2. 本次会议于2022年4月26日上午10点在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。
    3. 本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中以通讯
表决方式出席4人），董事柯海青，独立董事王金良、张华、姚武强以通讯表决
方式出席。
    4. 会议由董事长汪剑平先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了
会议。
    5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）及《2021年年度报告》（公告
编号：2022-013）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度董事会工作报告》。
    公司独立董事会王金良、张华、姚武强向董事会递交了《2021 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事
述职报告》（王金良）、《2021 年度独立董事述职报告》（张华）、《2021 年
度独立董事述职报告》（姚武强）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

    董事会认为2021年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的
各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度总经理工作报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

    （四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司2021年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度财务决算报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    经审议，公司董事会同意以未来公司实施2021年度利润分配方案时股权登记
日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每10股派发6元（含税）现金股利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，全体董事一致认为公司《2021年度内部控制自我评价报告的议案》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度
能够得到有效执行，同意公司《2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限
公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

    （七）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

    经审议，全体董事一致同意《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

    （八）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

    （九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的公告》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构招商证券股份有限
公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

    三、备查文件

   1、第二届董事会第十次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
   特此公告。




                                            浙江恒威电池股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2022年4月27日