证券代码：301222               证券简称：浙江恒威                公告编号：2022-023



                         浙江恒威电池股份有限公司
                       2021年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江恒威”）2021年年度股

东大会通知于2022年4月27日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告（公告编号：2022-017）。

    （一）会议召开情况

    1.会议召开的时间：2022年5月19日下午14:30

    ① 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 19 日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2022年5月19日9:15至-15:00期间的

任意时间。
    2.会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号，公司二楼会议室。

    3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：董事会。公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十次会议，

审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

    5.会议主持人：董事长汪剑平先生

    6.会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人10人，代表股份72,225,178股，

占上市公司有效表决权总股份的71.2748％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份72,225,000股，占上市

公司有效表决权总股份的71.2746％。

    通过网络投票的股东1人，代表股份178股，占上市公司总股份的0.0002％。

    2.中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的 中小股东1人 ，代表股份178股 ，占上市公司总 股份的

0.0002％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东1人，代表股份178股，占上市公司总股份的0.0002％。

    3. 公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等人士出席或列席了

会议（含通讯方式参会）。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

  同意72,225,178股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出

席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    （二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

    同意72,225,178股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2021年度述职报告，对2021年度公司

独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。

    本议案获得表决通过。

    （三）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

    同意72,225,178股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    （四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    同意72,225,178股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
    本议案获得表决通过。

    （五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    同意72,225,178股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意178股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席

会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（苏州）事务所姜正建、邵婷婷律师出席、见证了本次股东大会并出具

了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集

人资格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、2021年年度股东大会决议；

    2、《国浩律师（苏州）事务所关于浙江恒威电池股份有限公司2021年年度股东大

会之法律意见书》。

    特此公告
浙江恒威电池股份有限公司董事会

           2022 年 5 月 19 日