证券代码：301222          证券简称：浙江恒威        公告编号：2022-029



                  浙江恒威电池股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会

议通知于2022年8月16日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

    2.本次会议于2022年8月26日下午1点在公司会议室以现场方式召开。

    3. 本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

    4. 会议由监事会主席袁瑞英女士召集并主持。

    5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：

   （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，同意通过 《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》，公司2022年

半年度报告及摘要公允的反映了公司2022年财务状况和经营成果。所披露的信息真实、

准确、完整、编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，不存在虚假记载，

误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年半年度报告摘要》 （公告编号：2022-026）及《2021年半年度报告》（公告编号：

2022-027）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

    （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

    公司监事会认为，自首次公开发行股票日至2022年6月30日，公司对募集资金的

使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情

形，如实反映了公司募集资金2022年半年度实际存放与使用情况。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙

江恒威电池股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公

告编号：2022-030）。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
    （三）审议通过《关于修订相关管理制度的议案》

    为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，监事会同意公司对《监事会议事规则》

的修订。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后

的相关制度。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
 公司监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足够的独

立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。监事会同

意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后

的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，监事会同意公司对经营范围和《公司

章程》的修订。


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后

的《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》 （公告编号：2022-031）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十一次会议决议；

    特此公告。




                                                   浙江恒威电池股份有限公司

                                                                      监事会

                                                            2022 年 8 月 26 日