证券代码：301222           证券简称：浙江恒威             公告编号：2022-035



                      浙江恒威电池股份有限公司
                 2022年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江恒威”）2022年第二次

临时股东大会通知于2022年11月18日以公告形式发出，具体内容详见2022年11月19日

公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布

的公告。

    （一）会议召开情况

    1.会议召开的时间：2022年12月5日下午14:30

    其 中 ，通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 进行 网络 投票 的时 间为 2022年12月5日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为

2022年12月5日9:15至-15:00期间的任意时间。
    2.会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号，公司二楼会议室。

    3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4.会议召集人：董事会。公司于2022年8月26日召开了第二届董事会第十一次会

议，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

    5.会议主持人：董事长汪剑平先生因商务出差未能现场出席并主持本次会议，经

半数以上董事共同推荐，本次股东大会现场会议由董事汪剑红女士主持。

    6.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份72,239,000股，

占上市公司有效表决权总股份的71.2884％。

    其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份62,372,550股，占上市

公司有效表决权总股份的61.5518％。

    通过网络投票的股东4人，代表股份9,866,450股，占上市公司总股份的9.7366％。

    2.中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份14,000股，占上市公司总股份的

0.0138％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东2人，代表股份14,000股，占上市公司总股份的0.0138％。

    3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等人士出席或列席了会议（含

通讯方式参会）。
   二、议案审议表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于修订相关管理制度的议案》

   本议案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下:

   1.审议通过子议案《股东大会议事规则》

   同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

   本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有

效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

   2.审议通过子议案《董事会议事规则》

   同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

   本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有

效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

   3.审议通过子议案《独立董事工作制度》

   同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

   4.审议通过子议案《募集资金管理制度》

   同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    5.审议通过子议案《关联交易决策制度》

    同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    6.审议通过子议案《对外担保管理制度》

    同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    7.审议通过子议案《投资者权益保护制度》

    同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    8.审议通过子议案《重大交易决策制度》

    同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    9.审议通过子议案《监事会议事规则》

    同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有

效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    本议案获得表决通过。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意14,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得表决通过。

    （三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

    同意72,239,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占

出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有

效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

    本议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资
格均合法有效；表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    1.2022年第二次临时股东大会决议；

    2.《国浩律师（苏州）事务所关于浙江恒威电池股份有限公司2022年第二次临时

股东大会之法律意见书》。

    特此公告

                                           浙江恒威电池股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 5 日