证券代码：301222          证券简称：浙江恒威          公告编号：2023-015



                     浙江恒威电池股份有限公司
                   关于公司董监高薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开了

第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公

司董事、高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司监事薪酬的议案》，相关议案尚

需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事和高级管理人员。

    二、适用期限

    自公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，至第三届董事会及第三届监事

会任期届满为止。

    三、薪酬方案

    1、董事薪酬方案

    （1）在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，

按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任

管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。

    （2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万

元/年（税前）。

    2、监事薪酬方案
    在公司担任职务的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相

关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任管理职务

的股东代表监事，采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6 万

元/年（税前）。

    3、高级管理人员薪酬方案

    高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基

本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。

       四、其他规定

    1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确

定；

    2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期

计算并予以发放。

    3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》等规定执行；本规则

如与国家日后颁布的法律法规等规定或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵

触时，按照有关法律法规和《公司章程》等规定执行。

       五、独立董事意见

    公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案兼顾了公正与激励，

充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展情况，可以充分调

动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存

在损害公司及中小股东权益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

    特此公告。
                                             浙江恒威电池股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 4 月 4 日