证券代码：301222       证券简称：浙江恒威       公告编号：2023-021


                     浙江恒威电池股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于 2023 年 4 月 14 日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。
    2、本次会议于 2023 年 4 月 26 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。
    3、本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中以通
讯表决方式出席 3 人），独立董事王金良、姚武强、张惠忠以通讯表决方式出席。
    4、会议由董事长汪剑平先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了
会议。
    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于选举浙江恒威电池股份有限公司董事长的议案》

    经审议，公司董事会同意选举汪剑平先生为第三届董事会董事长，任期自本
次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任汪剑平先生为公司总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-023）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任傅庆华为公司副总经理的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任傅庆华先生为公司副总经理，任期自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-023）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任徐耀庭为公司副总经理的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任徐耀庭先生为公司副总经理，任期自本次会议
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-023）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任陈宇为公司副总经理的议案》
    经审议，公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-023）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

    经审议，公司董事会同意聘任杨菊女士为公司董事会秘书、财务总监，任期
自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的
公告》（公告编号：2023-023）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、提名委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会相同，第三届董事会
各专门委员会成员具体情况如下：
    战略委员会：汪剑平（主任委员）、王金良、汪骁阳
    提名委员会：王金良（主任委员）、姚武强、汪剑平
    审计委员会：张惠忠（主任委员）、姚武强、汪剑红
    薪酬与考核委员会：姚武强（主任委员）、张惠忠、徐耀庭。
    以上董事会专门委员会成员简历详见公司 2023 年 4 月 4 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事
会非独立董事、独立董事的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》的内容客观、公允的反
映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《浙江恒威电池股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                              浙江恒威电池股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 4 月 26 日