证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2022-022
成都盛帮密封件股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 24 日召
开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使
用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 6,504,841.39 元置
换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 6,106,046.21 元（不含税）置
换已支付发行费用的自筹资金，合计使用 12,610,887.60 元募集资金置换先期投
入的自筹资金。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资计划的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途的情形。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕648 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，发行价格为 41.52 元/股，募集资
金 总 额 为 人 民 币 534,362,400.00 元 ， 扣 除 相 关 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
94,193,291.48 元后，实际募集资金净额为人民币 440,169,108.52 元，募集资金已
于 2022 年 6 月 28 日划至公司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具“众环验字[2022]1710008”《验资报告》。公司设立了募集资金
专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金
存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
《成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的首次公开发行股票募集资金投资
项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟使用募集资金
1 密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目 10,808.82 10,808.82
2 研发中心建设项目 5,784.44 5,784.44
3 智慧管理平台建设项目 2,085.02 2,085.02
合计 18,678.28 18,678.28
二、以自筹资金先期投入募投项目及支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项
目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行
费用的专项鉴证报告》（众环专字[2022]1710071 号），截至 2022 年 9 月 30
日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 6,504,841.39 元，本次拟
使用募集资金置换的金额为 6,504,841.39 元。具体情况如下：
单位：元
序 拟使用募集资金 自筹资金已投
项目名称 项目投资总额 拟置换金额
号 金额 入金额
密封（绝缘）制
1 品制造系统改 108,088,200.00 108,088,200.00 2,513,997.61 2,513,997.61
扩建项目
研发中心建设
2 57,844,400.00 57,844,400.00 1,817,818.60 1,817,818.60
项目
智慧管理平台
3 20,850,200.00 20,850,200.00 2,173,025.18 2,173,025.18
建设项目
合计 186,782,800.00 186,782,800.00 6,504,841.39 6,504,841.39
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金支付部分
发行费用。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以募集资金
置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（众环专字
[2022]1710071 号），截至 2022 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费
用的金额为 6,106,046.21 元，本次拟使用募集资金置换的金额为 6,106,046.21
元。具体情况如下：
单位：元
序 自筹资金预先
费用类型 总额 拟置换金额
号 支付金额
1 保荐及承销费 82,332,528.30
2 审计及验资费用 4,339,622.64 3,915,094.34 3,915,094.34
3 律师费用 3,160,377.36 1,698,113.21 1,698,113.21
用于本次发行的信息
4 3,679,245.28
披露费用
5 发行手续费及其他 681,517.90 492,838.66 492,838.66
合计 94,193,291.48 6,106,046.21 6,106,046.21
三、募集资金置换先期投入的实施
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股
说明书》”）第九节“募集资金运用与未来发展规划”中对使用募集资金置换预
先投入的自筹资金做出了安排，即：“本次发行募集资金到位前，公司可根据各
项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司
将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换预先已投入募投项目
的资金以及支付项目剩余款项。”本次拟置换方案与公司《招股说明书》中的安
排一致。
本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在
改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用募集资金置
换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于
使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 12,610,887.60 元。
（二）监事会审议情况
2022 年 10 月 24 日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。经审核，监事会认为：公司本次
置换事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规的规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用的自筹资金。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：公司使用 12,610,887.60 元募集资金置换先期投入的自
筹资金，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理制度》的相
关规定，符合公司发行申请中关于募集资金置换先期投入自筹资金的安排，不
存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，且
置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司和股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司使用 12,610,887.60 元募集资金置换先期投入的自
筹资金。
（四）会计师事务所鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金情况进行了审核，出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资
金及支付发行费用的专项鉴证报告》（众环专字[2022]1710071 号），中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《以募集资金置换预
先投入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规
定，如实反映了公司截至 2022 年 9 月 30 日以募集资金置换预先投入募投项目
资金及支付发行费用的情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：盛帮股份本次以募集资金置换先期投入
12,610,887.60 元，已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六
次会议审议通过，公司独立董事已出具同意的独立意见，并由会计师事务所出
具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次置换事项不存在改变或变相
改变募集资金投向的情况，且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等发布的相关法律、法规及规
范性文件中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都盛帮密封件
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴
证报告》（众环专字[2022]1710071 号）；
5、国金证券股份有限公司出具的《关于成都盛帮密封件股份有限公司使用
募集资金置换先期投入的核查意见》。
特此公告。
成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
