盛帮股份：关于召开2022年第五次临时股东大会的通知2022-10-26
证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2022-027
成都盛帮密封件股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日
召开第四届董事会第二十次会议，公司董事会决定于 2022 年 11 月 17 日以现场
投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会（以下简称
“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 17 日（星期四）下午 15:00
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 17 日 9：15-9：25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 11 月 17 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 14 日（星期一）
7、会议出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388
号。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
1.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
数（5）
1.01 《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司控股股
√
东、实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司募集资
1.02 √
金管理办法>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司关联交
1.03 √
《易管理制度>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司对外担
1.04 √
保管理制度>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司独立董
1.05 √
事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非
4.00 应选人数（4）人
独立董事候选人的议案》
4.01 选举赖喜隆先生为公司第五届董事会非独立董事 √
4.02 选举赖凯先生为公司第五届董事会非独立董事 √
4.03 选举范德波先生为公司第五届董事会非独立董事 √
4.04 选举付强先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独
5.00 应选人数（3）人
立董事候选人的议案》
5.01 选举钟洪明先生为公司第五届董事会独立董事 √
5.02 选举李越冬女士为公司第五届董事会独立董事 √
5.03 选举吴孟强先生公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
6.00 应选人数（2）人
职工代表监事候选人的议案》
选举提名邹兴平先生为公司第五届监事会非职工代
6.01 √
表监事
选举余全胜先生为公司第五届监事会非职工代表监
6.02 √
事
2、上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 4、5、6 将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4
人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东大会方可进行表决。
4、公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的
其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
1、登记时间：2022 年 11 月 15 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30）。
2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授
权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及代理人本人
身份证办理登记手续。
（3）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函方式在信函上请注明“股
东大会”字样），需提供有关证件复印件，并仔细填写《参会股东登记表》，于
2022 年 11 月 15 日（周二）16:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
3、登记地点：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号（公司
董事会办公室）
4、会议联系方式：
联系人：黄丽
电 话：028-85772585
传 真：028-85775674
邮 箱：sbzq@chsbs.com
通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港二路 1388 号
5、其他事项
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
成都盛帮密封件股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一） 投票代码：351233，投票简称：盛帮投票
（二）填报表决意见或选举票数。
1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①、选举非独立董事
（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②、选举独立董事
（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③、非职工代表监事
（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 17 日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 17 日（现场会议召开当日）
9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
成都盛帮密封件股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会授权委托书
成都盛帮密封件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席成都盛帮密封件股份
有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
√作为投票对
1.00 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 象的子议案数
（5）
1.01 《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司控股
√
股东、实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司募集
1.02 √
资金管理办法>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司关联
1.03 √
交易管理制度>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司对外
1.04 √
担保管理制度>的议案》
《关于修订<成都盛帮密封件股份有限公司独立
1.05 √
董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》 √
3.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事
4.00 应选人数（4）人，填写得票数
会非独立董事候选人的议案》
选举赖喜隆先生为公司第五届董事会非独立董
4.01 √
事
4.02 选举赖凯先生为公司第五届董事会非独立董事 √
选举范德波先生为公司第五届董事会非独立董
4.03 √
事
4.04 选举付强先生为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事
5.00 应选人数（3）人，填写得票数
会独立董事候选人的议案》
5.01 选举钟洪明先生为公司第五届董事会独立董事 √
5.02 选举李越冬女士为公司第五届董事会独立董事 √
5.03 选举吴孟强先生公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
6.00 应选人数（2）人，填写得票数
会非职工代表监事候选人的议案》
选举提名邹兴平先生为公司第五届监事会非职
6.01 √
工代表监事
选举余全胜先生为公司第五届监事会非职工代
6.02 √
表监事
投票说明：
1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
注：1、对于累积投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事
人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或
者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件三 ：
成都盛帮密封件股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会股东参会登记表
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
