证券代码：301233         证券简称：盛帮股份        公告编号：2022-032



                   成都盛帮密封件股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2022 年 11 月 17 日下午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议在公司
于同日召开的 2022 年第五次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经第
五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式
向全体监事送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经与会监事一致同
意，共同推举胡基林先生主持本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经审议，监事会同意选举胡基林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨
聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》
    经审议，监事会认为：根据公司业务发展需要，提高银行承兑汇票的使用效
率。监事会同意公司向银行申请不超过人民币 7,500 万元额度的银行承兑汇票授
信业务，申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债
务支付。本次申请授信额度及授权期限自本次董事会审议通过之日起生效，有效
期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司向银行申请承兑汇票业务
授信的公告》（公告编号：2022-036）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，监事会认为：使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使
用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正
常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置
自有资金购买理财产品。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。

                                               成都盛帮密封件股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2022 年 11 月 17 日