证券代码：301233          证券简称：盛帮股份         公告编号：2022-031


                   成都盛帮密封件股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2022 年 11 月 17 日下午在公司会议室以现场的方式召开。本次会议在公司
于同日召开的 2022 年第五次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经第
五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董
事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经与会董事一致同意，
共同推举赖喜隆先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，
会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举
赖凯先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会成员的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赖凯先生为公司总
经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2022-034）。

    3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任付强先生、范德波
先生为公司副总经理，任期与本届董事会成员的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2022-034）。

    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄丽女士为公司董
事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会成员的任期相同。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：
2022-034）。

    5、审议通过《关于选举公司董事会第五届专门委员会成员的议案》
    公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，
董事会同意选举以下成员组成四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体如下：


     专门委员会名称            主任委员              委员会成员

       战略委员会                赖凯           赖喜隆、赖凯、吴孟强

       提名委员会               钟洪明          钟洪明、付强、吴孟强

    薪酬与考核委员会            钟洪明          钟洪明、赖凯、李越冬
       审计委员会              李越冬          李越冬、范德波、钟洪明


    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-034）。

    6、审议通过《关于公司第五届高级管理人员薪酬方案的议案》
    经审议，董事会同意公司第五届高级管理人员薪酬方案如下：
    1、公司高级管理人员按其在公司担任的管理岗位，根据相应管理职务、岗
位职责、实际工作绩效、公司经营情况等领取薪酬。
    2、公司高级管理人员薪酬按月发放；公司高级管理人员因换届、改选、任

期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、公司高级管理人员薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一

代扣代缴。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。赖凯先生、范德波先生、付强
先生作为关联董事已回避表决。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    7、审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》
    董事会同意公司为提高所收银行承兑汇票的使用效率，向银行申请总金额不
超过人民币 7,500 万元额度的银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑
汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。公司以持有的银行承
兑汇票进行质押，为上述授信额度提供质押担保。本次申请授信额度及授权期限
自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环
使用。董事会授权公司管理层签署上述申请额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。同时，授权
公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再
上报公司董事会进行审议表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信
的公告》（公告编号：2022-036）。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高公司资金使用效率，在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业
务发展的前提下，董事会同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿
元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、中低风险的理
财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议之日
起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
    公司董事会授权董事长在上述额度内行使相关决策并签署相关合同文件，公
司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意
见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号：2022-035）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                       成都盛帮密封件股份有限公司
                                                           董事会
                                                   2022 年 11 月 17 日