证券代码：301233     证券简称：盛帮股份    公告编号：2022-035


              成都盛帮密封件股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
 11 月 17 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会
 议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
 公司及其全资子公司在风险可控且不影响公司正常生产经营和主营业
 务发展的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置
 自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，
 使用期限自董事会审议之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
 现将具体情况公告如下：

     一、投资概况

     （一）投资原则
     在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产
 品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
     （二）投资额度
     公司拟使用自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）购买理财
 产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
     （三）投资品种：公司将按照相关规定进行投资，可投资的理财
产品范围包括但不限于如下品种：
    1、银行理财产品：银行发行的理财产品、结构性存款；
    2、券商、基金管理公司的理财产品：风险控制措施严谨的券商
集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
    3、债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式
回购；
    4、其他：其他经公司进行严格的筛选，被评估为流动性较高、
投资回报相对较高的理财产品。
    （四）投资期限：董事会审议之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止。
    （五）资金来源：公司的闲置自有资金。

    二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险
    1、理财产品虽经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。
    2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此投资的实际收益无法预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长或其授权代
表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织
实施。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
    2、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产
品进行全面的风险检查。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露
工作。

    三、对公司的影响

    1、公司坚持以规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值为作
业原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资
金购买理财产品。
    2、通过将公司短期闲置的资金进行适度的理财产品投资，可以
提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩
水平，充分保障股东利益。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司及其
全资子公司使用闲置自有资金进行理财产品投资，有利于提高公司资
金的使用效率，可增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策程序合
法合规。
    因此，我们一致同意公司在有效期内使用不超过人民币 1.5 亿元
（含本数）闲置自有资金择机购买中低风险理财产品。

    五、监事会意见
    监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高
资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需
要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品。

    六、保荐机构核查意见

    公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律
程序。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范性文
件的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品
的事项无异议。

    七、备查文件

    1、《第五届董事会第一次会议决议》；
    2、《第五届监事会第一次会议决议》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意
见》；
    4、国金证券股份有限公司出具的《关于成都盛帮密封件股份有
限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。
    特此公告。

                                   成都盛帮密封件股份有限公司

                                                         董事会
                                             2022 年 11 月 17 日