盛帮股份:关于第五届监事会第二次会议决议的公告2023-03-24
证券代码:301233 证券简称:盛帮股份 公告编号:
2023-008
成都盛帮密封件股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
成都盛帮密封件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事
会第二次会议通知已于 2023 年 3 月 20 日以电话和口头方式送达,会
议于 2023 年 3 月 23 日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会
议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席胡基林先
生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》
经审议,监事会认为:公司本次增加部分募投项目实施地点,符
合公司经营管理需要,不存在变相改变募集资金投向及用途的情形,
不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此,监事会同意公司
增加募投项目实施地点。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于增加部分
募投项目实施地点的公告》(公告编号:2023-010)。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都盛帮密封件股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 24 日