证券代码：301233        证券简称：盛帮股份      公告编号：
                            2023-009


             成都盛帮密封件股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议通知已于 2023 年 3 月 20 日通过口头的方式送达。会议
于 2023 年 3 月 23 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长赖
凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》
    根据公司实际发展经营需要，董事会同意公司将募投项目“密封
（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地
点由四川省成都市双流区空港二路1388号调整为双流区空港二路1388
号和双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集
体。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了
专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于增
加部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2023-010）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意
见。

    特此公告。



                                    成都盛帮密封件股份有限公司
                                                          董事会
                                               2023 年 3 月 24 日