成都盛帮密封件股份有限公司
                      2022 年度独立董事述职报告


    本人张爱民作为成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，于 2022 年 11 月 17 日期满离任，在 2022 年度严格按照《公司法》《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董
事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和
专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2022 年度履行独立董事
职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，本人积极参加董事会、股东大会，共参与董事会 7 次、临时股
东大会 5 次、年度股东大会 1 次。认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，
在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，
2022 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决
策事项和其它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事
会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、
反对或弃权的情形。

    二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况

    2022 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉审
慎地履行职责，对公司相关事项发表了独立意见及事前认可意见，具体如下：

   会议日期        会议名称                    事项内容                意见类型
                                  关于续聘 2022 年度会计师事务所的独
                                                                         同意
                                  立意见
  2022 年 3 月   第四届董事会第   关于 2021 年度内部治理机制评估报告
                                                                         同意
     29 日         十五次会议     的独立意见
                                  关于 2021 年度利润分配方案的独立意
                                                                         同意
                                  见
                                  关于确认公司 2021 年度关联交易的独
                                                                       同意
                                  立意见

                                  关于治理专项自查及规范活动相关情况
                                                                       同意
                                  的独立意见

  2022 年 4 月   第四届董事会第   关于公司拟申请股票在全国中小企业股
                                                                       同意
     24 日         十六次会议     份转让系统终止挂牌的独立意见

  2022 年 7 月   第四届董事会第   关于使用部分闲置募集资金进行现金管
                                                                       同意
     28 日         十八次会议     理的独立意见
                                  关于控股股东及其他关联方占用公司资
                                                                       同意
                                  金、公司对外担保情况的独立意见
  2022 年 8 月   第四届董事会第   关于部分募集资金投资项目延期的独立
                                                                       同意
     24 日         十九次会议     意见
                                  关于使用银行承兑汇票支付募投项目资
                                                                       同意
                                  金并以募集资金等额置换的独立意见
                                  关于使用募集资金置换先期投入的独立
                                                                       同意
                                  意见
                                  关于增加募投项目实施主体并使用部分
                                  募集资金向全资子公司提供无息借款     同意
                                  以实施募投项目的独立意见
                                  关于拟使用超募资金购买土地使用权的
  2022 年 10     第四届董事会第                                        同意
                                  独立意见
   月 24 日        二十次会议
                                  关于公司董事会换届选举暨提名第五届
                                                                       同意
                                  董事会非独立董事候选人的独立意见
                                  关于公司董事会换届选举暨提名第五届
                                                                       同意
                                  董事会独立董事候选人的独立意见
                                  关于公司第五届董事会董事津贴的独立
                                                                       同意
                                  意见

    三、公司现场调研工作情况

    2022 年度，本人利用参加公司股东大会、董事会等机会，对公司进行了实
地现场考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和
财务状况。通过多种沟通途径，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。

    四、董事会专门委员会工作情况

    作为公司提名委员会主任委员，审议新一届董事会各提名人任职资格等议案
并发表意见。
    作为公司战略委员会委员，对公司发展情况进行了解，并结合行业发展态势
和公司实际情况，对公司中长期发展战略规划进行讨论，提出意见或建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、作为公司独立董事严格履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重
大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出建设
性意见，使董事会决策更加切实可行，维护公司和广大股东的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规规范运作，提升法人治
理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等
义务。
    3、2022 年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律、行政法规，注重学
习最新颁布和修订的各项法律、行政法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护全体股东特别是中小
股东的合法权益。

    六、其他工作

    1、2022 年度，本人未有提议召开董事会会议的情况；
    2、2022 年度，本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
    3、2022 年度，本人未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    2022 年 11 月，本人因任期届满不再担任公司独立董事，感谢公司董事会及
相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。


    特此报告。




                                                       独立董事：张爱民
                                                       2023 年 4 月 20 日