北京国枫律师事务所
              关于成都普瑞眼科医院股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会的法律意见书
                      国枫律股字[2022]A0520 号



致：成都普瑞眼科医院股份有限公司（贵公司）



    北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。


    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）、 律师事务所从事证券法律业务管理办法》以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简
称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及
《成都普瑞眼科医院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就
本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及
表决结果等事宜，出具本法律意见书。


    对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
    1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
    2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；
    3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及


                                      1
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
    4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


    一、本次会议的召集、召开程序


    （一）本次会议的召集


    经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第二十四次会议决定召开并由董事
会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2022 年 9 月 21 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）公开发布了《成都普瑞眼科医院股份有限公司关于召开公
司2022年第四次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载
明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日
及会议登记方法等事项。


    （二）本次会议的召开


    贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。


    本次会议的现场会议于2022年10月10日14时在上海市浦东新区昌邑路607弄
4号5楼会议室如期召开，由贵公司董事长徐旭阳主持。本次会议通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2022年10月10日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

                                        2
互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年10月10日9:15-15:00。


    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格


    本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。


    根据现场出席本次会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、
股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司
反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及
本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计22
人，代表股份84,315,147股，占贵公司有表决权股份总数的56.3532%。除贵公司
股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高
级管理人员及本所经办律师。


    经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票
的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。


    三、本次会议的表决程序和表决结果


    经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进

                                  3
行了逐项审议，表决结果如下：


    1．表决通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
    1.01表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
    1.02表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
    1.03表决通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
    1.04表决通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
    1.05表决通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
    1.06表决通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

                                  4
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
    1.07表决通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。
    1.08表决通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。


    2.表决通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。


    3.表决通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。


    4.表决通过了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞
眼科医院新建项目的议案》

                                  5
    表决结果：同意84,315,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持
有效表决权的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次
会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。


    5.表决通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    5.01选举徐旭阳先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：徐旭阳获得的
票数为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%；
    5.02选举孙强先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：孙强获得的票数
为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%；
    5.03选举曹长梁先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：曹长梁获得的
票数为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%；
    5.04 选举熊小聪先生为第三届董事会非独立董事 表决结果：熊小聪获得的
票数为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%。


    6.表决通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    6.01选举陈凌云女士为第三届董事会独立董事 表决结果：陈凌云获得的票
数为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%；
    6.02选举汤华东先生为第三届董事会独立董事 表决结果：汤华东获得的票
数为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%；
    6.03选举CHEN PENGHUI（陈鹏辉）先生为第三届董事会独立董事 表决结
果：CHEN PENGHUI（陈鹏辉）获得的票数为84,314,447票，得票数占出席会议
有效表决权的比例为99.9992%。


    7.表决通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
    7.01选举胡全芳女士为第三届监事会非职工监事 表决结果：胡全芳获得的
票数为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%；
    7.02选举南迪女士为第三届监事会非职工监事 表决结果：南迪获得的票数
为84,314,447票，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9992%。

                                  6
    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。


    经查验，前述议案1.01、1.02、议案2、3由出席本次会议股东（股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；议案1.03至1.08、议案4由出席本次会议股
东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案5、6、7采取累积投票制，
徐旭阳、孙强、曹长梁、熊小聪当选为第三届董事会非独立董事，陈凌云、汤华
东、CHEN PENGHUI（陈鹏辉）当选为第三届董事会独立董事，胡全芳、南迪
当选为第三届监事会非职工监事。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    四、结论性意见


    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。


    本法律意见书一式贰份。




                                   7
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都普瑞眼科医院股份有限公司
2022年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      负 责 人
                                                    张利国




      北京国枫律师事务所              经办律师
                                                    刘斯亮




                                                    蒋许芳




                                                 2022 年 10 月 10 日




                                  8