证券代码：301239        证券简称：普瑞眼科          公告编号：2022-034



                    成都普瑞眼科医院股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日
 召开2022年第四次临时股东大会选举产生公司第三届董事会成员。根据《公司
 章程》有关规定，经第三届董事会全体董事同意豁免会议提前三日通知的要求，
 在公司2022年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，第三届董事
 会第一次会议通知于2022年10月10日以现场通知、电话等形式送达至全体董事，
 会议于2022年10月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董
 事7人。会议由过半数董事推举董事徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理
 人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

     经审议，同意选举徐旭阳先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审
 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
     表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
 会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。
     （二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

     经审议，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董
 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：

   专业委员会        主任委员（召集人）         其他委员
   战略委员会             徐旭阳          曹长梁、CHEN PENGHUI
   审计委员会             陈凌云             熊小聪、汤华东
   提名委员会             汤华东              孙强、陈凌云
薪酬与考核委员会       CHEN PENGHUI          徐旭阳、汤华东


    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    经审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员：
    1、孙强先生任公司总经理；
    2、曹长梁先生任公司副总经理；
    3、刘中香先生任公司副总经理；
    4、金亮先生任公司副总经理兼董事会秘书；
    5、杨国平先生任公司财务负责人。
    上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》及相关公告。
    （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，同意聘任曾夕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                     成都普瑞眼科医院股份有限公司
                                                           董事会
                                               二〇二二年十月十日