证券代码：301239         证券简称：普瑞眼科          公告编号：2022-043



                    成都普瑞眼科医院股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
 次会议通知于2022年10月21日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，
 会议于2022年10月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董
 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。
 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

     经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》符合法律、行政法规、
 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
 司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022
 年三季度报告》。
     （二）审议通过《关于拟签订房屋租赁合同的议案》
     经审议，公司董事会同意公司全资子公司上海普瑞宝视眼科医院有限公司
 拟承租上海骏利新辉商务管理有限公司位于上海市宝山区长江西路1788号骏利
 财智中心壹楼C-D-E-F室建筑、贰楼西侧建筑、叁至捌楼整层建筑为其经营所在
 地，并与其签署《房屋租赁合同》，租赁期限为自实际签约之日起十年，租赁
总额为不超过人民币9,692万元。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
拟签订房屋租赁合同的公告》。


   三、备查文件
   1、第三届董事会第三次会议决议。


   特此公告。




                                           成都普瑞眼科医院股份有限公司
                                                                董事会
                                                 二〇二二年十月二十六日