证券代码：301239         证券简称：普瑞眼科         公告编号：2022-048



                    成都普瑞眼科医院股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
 次会议通知于2022年11月10日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，
 会议于2022年11月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董
 事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。
 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于拟购买房产的议案》

     经审议，公司董事会同意公司拟购买哈尔滨八达置业有限公司持有的位于
 哈尔滨市南岗区西大直街90号房产，交易总金额为人民币11,200万元。董事会
 授权公司管理层负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体的交易合同、
 办理产权过户的相关变更登记手续等。
     表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
 拟购买房产的公告》。


     三、备查文件
     1、第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。




             成都普瑞眼科医院股份有限公司
                                  董事会
                  二〇二二年十一月十四日