证券代码：301239           证券简称：普瑞眼科        公告编号：2023-004



                    成都普瑞眼科医院股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
 次会议通知于2023年1月2日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，
 会议于2023年1月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事
 7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席会议。
 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提

 供担保暨关联交易的议案》
     经审议，公司董事会同意公司向民生银行重新申请额度人民币20,000万元
 综合授信，期限1年，由实际控制人徐旭阳先生提供最高额保证担保，公司无需
 向其支付担保费用。
     表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
     关联董事徐旭阳先生已回避表决。
     公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，保
 荐机构出具了无异议的核查意见。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
 向银行申请综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》及相
 关公告。
   （二）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

   经审议，公司董事会同意公司为全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司本
次向广发银行申请额度人民币3,000万元综合授信事项提供无限连带责任保证担
保，并授权公司管理层在上述授信额度内签署担保协议等相关法律文件。
   表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
   具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全
资子公司申请银行授信提供担保的公告》。


   三、备查文件
   1．公司第三届董事会第八次会议决议；
   2．独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
   3．独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
   4．海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院股份有限公司向银行申请
综合授信并由实际控制人为公司提供担保暨关联交易的核查意见。


   特此公告。




                                         成都普瑞眼科医院股份有限公司
                                                               董事会
                                                  二〇二三年一月六日