证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2022-013
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 6 月 6 日下午（星期一）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市雨花区劳动中路 491 号中邦国际 11 楼湖南艾布鲁
环保科技股份有限公司大会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日 9:15—15:00
期间的任意时间
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 69,909,000 股，占上市公司总
股份的 58.2575％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 69,900,000 股，占上市公司总
股份的 58.2500％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的
0.0075％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 4,209,000 股，占上市公司
总股份的 3.5075％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,200,000 股，占上市公司
总股份的 3.5000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 9,000 股，占上市公司总股份的
0.0075％。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师及保荐代表人，其中保荐代表人及公司部分董事通过线上视
频方式出席或列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4、逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
4.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
4.04《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4.05《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4.07《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4.08《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4.09《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
4.10《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 69,900,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；
反对 8,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 4,200,100 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 99.7885％；反对 8,900 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.2115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所谭闷然律师、雷泓然律师出席并见证了本次股东大会，
为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 6 日
