| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-04-23
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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艾布鲁现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2023-12-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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艾布鲁现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-04
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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艾布鲁现发布 |
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举钟儒波先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举游建军先生为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举殷明坤先生为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举洪金明先生为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举张林新先生为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举曾睿先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举曾小宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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艾布鲁现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2023-09-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2023-09-12
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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艾布鲁现发布 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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艾布鲁现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-06-06
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-06-06
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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艾布鲁现发布 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度转增，10转增3转增上市日 ，2023-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度转增，10转增3除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度转增，10转增3登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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