证券代码：301259             证券简称：艾布鲁        公告编号：2022-026



                湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
               第二届监事会第十八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 14 日以通讯方式送达公
司全体监事，会议于 2022 年 8 月 24 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开，
其中监事会主席曾睿、监事曾小宇以通讯方式参加。本次会议由监事会主席曾睿
先生召集并主持，本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完 整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度
报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国
证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资
金存放、使用、管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合《公司章程》
的规定，符合公司实际经营情况，体现了公司对投资者的回报，履行了必要的审
批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。
监事会同意公司 2022 年半年度利润分配预案。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    第二届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                        湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 8 月 25 日