证券代码：301259             证券简称：艾布鲁           公告编号：2022-033



                 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）14:30
    2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开地点：长沙市雨花区劳动中路 491 号中邦国际 11 楼湖南艾布鲁
环保科技股份有限公司大会议室
    4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 9 日 9:15—15:00
期间的任意时间
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长钟儒波先生
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 69,915,700 股，占上市公司总
股份的 58.2631％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 69,900,000 股，占上市公司总
股份的 58.2500％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的
0.0131％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总
股份的 0.0131％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 15,700 股，占上市公司总股份的
0.0131％。
    2、出席会议的其他人员
    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席
或列席本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 69,914,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：同意 14,700 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 93.6306％；反对 1,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 6.3694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
    三、律师见证情况
    (一)     律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    (二)     律师姓名：谭闷然、雷泓然
    结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 9 月 9 日