证券代码：301259                证券简称：艾布鲁       公告编号：2022-045



                  湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
          关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
               为控股子公司向银行申请项目融资贷款
                      提供担保暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关联交易概述
       湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾布鲁”）于 2022
年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，分
别审议通过了《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银
行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》，为支持控股子公司桃源艾布
鲁环境工程有限公司（以下简称“桃源艾布鲁”）的业务发展，公司控股股东及
实际控制人钟儒波、持股 5%以上股东游建军拟为桃源艾布鲁向中国光大银行股份
有限公司长沙自贸区支行（以下简称“光大银行”）申请项目融资贷款人民币壹
亿元整提供连带责任保证。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。
       关联董事钟儒波、游建军回避表决，公司独立董事对该议案进行了事前认可
并发表了同意的独立意见，保荐机构对本次关联交易事项发表了同意的核查意
见。
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《湖南艾布鲁环保科技股份有
限公司章程》《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司关联交易管理办法》等相关规
定，本次担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。该事项尚需提交股东大会审议。

       二、被担保方的基本情况

       （一）被担保方基本情况
公司名称      桃源艾布鲁环境工程有限公司
成立日期      2020 年 8 月 14 日
              湖南省常德市桃源县漳江街道莲花湖社区漳江中路诚信花园北
注册地址
              03 栋 404 号
法定代表人    肖波
注册资本      5,000 万元人民币
              湖南艾布鲁环保科技股份有限公司持股 90.00%，桃源县城市建
股权结构
              设投资开发有限公司持股 10.00%
              水污染治理；环保项目的建设、运营；污水处理设施及配套管网
              工程建设、运营、维护；环保工程施工；环保咨询；环保技术推
经营范围      广服务；环境保护监测；环境保护专用设备制造；污水处理及其
              再生利用；固体废物治理；市政工程技术及咨询服务。（依法须
              经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    桃源艾布鲁环境工程有限公司不是失信被执行人。

    （二）被担保方主要财务数据

                                                               单位：万元
                  2021 年 12 月 31 日/           2022 年 9 月 30 日/
    项目            2021 年 1-12 月                2022 年 1-9 月
                      （经审计）                   （未经审计）
总资产                            16,079.48                      15,846.90
负债总额                          10,696.74                       9,998.14
净资产                             5,382.74                       5,848.76
资产负债率                           66.52%                         63.09%
营业收入                           1,388.85                       1,328.16
利润总额                             382.59                         466.02

    三、关联方基本情况

    钟儒波先生，中国国籍，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，
现持有公司股份 3,705 万股，占公司总股本的 30.88%。

    游建军先生，中国国籍，现担任公司总经理，为公司持股 5%以上股东，现持
有公司股份 2,835 万股，占公司总股本的 23.63%。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，钟儒波先生及游
建军先生为公司关联方，上述关联方为公司控股子公司提供担保构成关联交易。

    钟儒波先生和游建军先生不是失信被执行人。

    四、关联交易的主要内容和定价政策
    为解决控股子公司桃源艾布鲁向银行申请项目融资贷款需要担保的问题，支
持子公司的发展，公司控股股东及实际控制人钟儒波先生、持股 5%以上股东游建
军先生拟为控股子公司桃源艾布鲁向光大银行申请项目融资贷款事宜提供连带
保证责任担保，具体担保的金额与期限等以控股子公司根据资金使用计划与光大
银行签订的最终协议为准。控股子公司免于向控股股东及实际控制人钟儒波先
生、持股 5%以上股东游建军先生支付担保费用。

    五、关联交易的目的、必要性及本次关联交易对上市公司的影响

    公司控股股东及实际控制人钟儒波先生、持股 5%以上股东游建军先生为控股
子公司桃源艾布鲁向光大银行申请项目融资贷款提供连带保证责任担保，解决了
控股子公司桃源艾布鲁申请项目融资贷款需要担保的问题，支持了控股子公司桃
源艾布鲁的业务发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东及实际控
制人钟儒波先生、持股 5%以上股东游建军先生对控股子公司的支持，符合公司和
全体股东的利益。

    上述关联交易是基于控股子公司业务发展需要而开展，具有必要性，不存在
通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利润或成本费用的情形，
也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    六、2022 年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易

    自 2022 年年初至本公告披露日，钟儒波先生为公司累计提供的担保金额为
30,400 万元（不含本次），游建军先生为公司累计提供的担保金额为 24,400 万
元（不含本次），均为无偿为公司向银行申请授信提供担保，公司免于支付担保
费用。

    除以上事项外，本年年初至本公告披露日，公司与钟儒波先生、游建军先生
未发生过其他关联交易。

    七、关联交易事项履行的决策程序

    （一）董事会意见

    公司于 2022 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款
提供担保暨关联交易的议案》，关联董事钟儒波、游建军回避表决。
    董事会认为：公司控股股东、实际控制人钟儒波先生、持股 5%以上股东游建
军先生为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供连带保证责任担保有利于支
持控股子公司的业务发展，满足公司整体发展战略需要。董事会同意该事项，并
同意将该事项提交股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2022 年 11 月 3 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于
控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款
提供担保暨关联交易的议案》，监事会认为：公司控股股东、实际控制人钟儒波
先生、持股 5%以上股东游建军先生为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供连
带保证责任担保，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的
需要。本次关联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会
对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

    因此，监事会一致同意公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股
子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的事项，并同意将该事项提
交股东大会审议。

    （三）独立董事的事前认可意见及独立意见

    1、事前认可意见

    经审查，独立董事认为：本次关联交易因控股子公司桃源艾布鲁环境工程有
限公司生产经营需求而发生，本次关联交易需经公司董事会审议通过并提交股东
大会审议通过后方能实施，公司董事会表决时关联董事应进行回避。本次关联交
易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

    因此，独立董事一致同意将《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东
为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第
二届董事会第二十次会议审议。

    2、独立意见
    经审核，独立董事认为：公司控股股东及实际控制人钟儒波、持股 5%以上
股东游建军为控股子公司提供担保，是为了更好地满足控股子公司经营发展需
要。本次担保不收取任何担保费用，亦无需提供反担保。审议本事项过程中，关
联董事均进行了回避表决，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东尤其是
中小股东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为
控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的事项，并同意将该事
项提交股东大会审议。

    八、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担
保,对控股子公司的担保不会影响公司的正常经营，且控股子公司申请的授信额
度为项目建设及生产经营所需，符合公司整体发展战略需要。控股股东及实际控
制人、持股 5%以上股东为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交
易，有利于满足公司项目建设所需资金以及公司的持续稳定发展的需要。本次关
联担保对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性
产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
    该事项已经上市公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第二十次
会议审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，履行了必
要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
    综上，保荐机构对公司控股子公司向银行申请项目融资贷款并由公司为其提
供担保、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东为其提供担保暨关联交易事项
无异议。

    九、备查文件
    1、第二届董事会第二十次会议决议；
    2、第二届监事会第二十次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    4、独立董事关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司向
银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易事项的事前认可意见；
    5、西部证券股份有限公司关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司控股子公
司向银行申请项目融资贷款并由公司为其提供担保、控股股东、实际控制人及持
股 5%以上股东为其提供担保暨关联交易的核查意见。


    特此公告。




                                       湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 11 月 4 日