证券代码：301259             证券简称：艾布鲁        公告编号：2022-049



                 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2022 年 11 月 21 日下午（星期一）14:30
    2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 19
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
    4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 21 日 9:15—
15:00 期间的任意时间
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长钟儒波先生
    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 76,353,200 股，占上市公司总
股份的 63.6277％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,900,200 股，占上市公司总
股份的 58.2502％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,453,000 股，占上市公司总股份的
5.3775％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,200 股，占上市公司总股
份的 0.0027％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0002％。
    通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的
0.0025％。
    2、出席会议的其他人员
    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师及保荐代表人，其中保荐代表人及公司部分董事、高级管理
人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    表决结果：同意 76,350,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；反对 3,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
    2、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的
议案》
    表决结果：同意 76,350,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；反对 3,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。
    3、审议通过《关于控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东为控股子公司
向银行申请项目融资贷款提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 6,750,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9556％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2500％；反对 3,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 93.7500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股
东审议通过。


    三、律师见证情况
    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    （二）律师姓名：谭闷然、雷泓然
    结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。


    四、备查文件
    1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第
四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                        湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 11 月 21 日