艾布鲁：2022年第五次临时股东大会决议公告2022-12-30
证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2022-055
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022 年 12 月 30 日下午（星期五）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次
股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 30 日 9:15—
15:00 期间的任意时间
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,768,500 股，占上市公司总股
份的 5.6404％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 300,000 股，占上市公司总股份
的 0.2500％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,468,500 股，占上市公司总股份的
5.3904％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 18,500 股，占上市公司总
股份的 0.0154％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 18,500 股，占上市公司总股份的
0.0154％。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席
或列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨
关联交易的议案》
表决结果：同意 6,750,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7267％；
反对 18,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2733％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 18,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股
东审议通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：谭闷然、雷泓然
结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2022 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 30 日
