证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-021
格力博（江苏）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年3月22日（星期三）14:30开始；
（2）网络投票时间：2023年3月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3
月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2023年3月22日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：常州都喜天丽富都青枫苑酒店1号楼1楼贵宾
会议室（江苏省常州市钟楼区月季路88号）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式召开。
4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长陈寅先生主持。
6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力
博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共26人，代表股份365,050,810
股，占公司有表决权股份总数的75.0883%。
其中，通过现场会议投票的股东及股东代理人共8人，代表股份
364,692,468股，占公司有表决权股份总数75.0146%。
通过网络投票的股东共18人，代表股份358,342股，占公司有表决
权股份总数0.0737%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）及
股东代理人共23人，代表股份428,842股，占公司有表决权股份总数的
0.0882%。
其中，通过现场会议投票的中小投资者及股东代理人5人，代表
股份70,500股，占公司有表决权股份总数的0.0145%；
通过网络投票的中小投资者18人，代表股份358,342股，占公司有
表决权股份总数的0.0737%。
3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人
员以及北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意364,955,610股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9739%；反对95,200股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0261%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
表决结果：同意364,950,610股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9726%；反对100,200股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意328,642股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的76.6348%；反对
100,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的23.3652%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理
额度的议案》
表决结果：同意364,950,610股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9726%；反对100,200股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0274%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意328,642股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的76.6348%；反对
100,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的23.3652%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（四）逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
表决结果：同意 364,955,610 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9739%；反对 95,200 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0261%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
表决结果：同意 364,955,610 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9739%；反对 95,200 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0261%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
3、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
表决结果：同意 364,955,610 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9739%；反对 95,200 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0261%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
4、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司独立董事津贴制度>
的议案》
表决结果：同意 364,950,610 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9726%；反对 100,200 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
5、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
表决结果：同意 364,950,610 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9726%；反对 100,200 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0274%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
6、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
表决情况：同意 364,951,210 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9727%；反对 99,600 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0273%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
7、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
表决情况：同意 364,951,210 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9727%；反对 95,200 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0261%；弃权 4,400 股，
占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0012%。
8、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
表决情况：同意 364,951,210 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 99.9727%；反对 99,600 股，占出席会议股
东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0273%；弃权 0 股，占出
席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。
9、《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司累积投票制实施细
则>的议案》
表决结果：同意364,955,610股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9739%；反对95,200股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0261%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于修订<格力博（江苏）股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
表决结果：同意364,955,610股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9739%；反对95,200股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0261%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（六）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权时间及有效期
的议案》
表决结果：同意109,352,144股，占出席会议股东及股东代理人代
表有表决权股份总数的99.9085%；反对100,200股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的0.0915%；弃权0股，占出席会议
股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为，同意328,642股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的76.6348%；反对
100,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决
权股份总数的23.3652%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。
激励对象与公司控股股东GLOBE HOLDINGS (HONG KONG)
CO., LIMITED（持有公司255,598,466股股份）存在关联关系，关联股
东回避表决。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会
非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1、选举陈寅为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为364,960,119票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9752%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为338,151票，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
78.8521%。
根据表决结果，陈寅当选为公司非独立董事。
2、选举LAWRENCE LEE为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为364,958,118票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9746%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为336,150票，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
78.3855%。
根据表决结果，LAWRENCE LEE当选为公司非独立董事。
3、选举庄建清为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为364,953,118票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9732%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为331,150票，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
77.2196%。
根据表决结果，庄建清当选为公司非独立董事。
4、选举宋琼丽为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为364,957,218票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9744%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为335,250票，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
78.1756%。
根据表决结果，宋琼丽当选为公司非独立董事。
（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会
独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1、选举任海峙为第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为364,956,018票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9740%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为334,050票，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
77.8958%。
根据表决结果，任海峙当选为公司独立董事。
2、选举肖波为第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为364,957,817票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9745%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为335,849票，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
78.3153%。
根据表决结果，肖波当选为公司独立董事。
3、选举莫申江为第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为364,957,818票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9745%。
其中，中小投资者表决情况：获得的选举票数为335,850票，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
78.3156%。
根据表决结果，莫申江当选为公司独立董事。
（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会
非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1、选举高乃新为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为364,957,518票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9744%。
根据表决结果，高乃新当选为公司非职工代表监事。
2、选举吴林冲为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为364,957,517票，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的99.9744%。
根据表决结果，吴林冲当选为公司非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所
2、律师姓名：陈复安、范渊
3、结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、格力博（江苏）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决
议；
2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事
务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2023年第一次临时股
东大会之法律意见书》。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2023年3月22日
