证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-022


              格力博（江苏）股份有限公司
           第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

 事会第一次会议于 2023 年 3 月 22 日在常州都喜天丽富都青枫苑酒

 店 1 号楼 1 楼贵宾会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通

 知已于 2023 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议

 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中非独立董事陈寅、崔鹏，

 独立董事任海峙、肖波、莫申江以通讯方式出席会议。会议经半数

 以上董事推选由董事陈寅先生召集并主持，公司监事、高级管理人

 员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

 华人民共和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有

 限公司章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况

     经各位董事认真审议，形成了如下决议：

     （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

     鉴于公司已完成董事会换届选举并组成第二届董事会，根据

 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，同意选举陈
寅先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之

日起至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员

的议案》

    鉴于公司已完成董事会换届选举并组成第二届董事会，根据

《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会

下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四

个专门委员会。董事会同意选举以下董事为公司第二届董事会专门

委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止。公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

    1、战略委员会：陈寅、LAWRENCE LEE、莫申江，由陈寅担

任主任委员。

    2、审计委员会：任海峙、肖波、LAWRENCE LEE，由任海峙

担任主任委员。

    3、提名委员会：肖波、任海峙、陈寅，由肖波担任主任委员。
    4、薪酬与考核委员会：莫申江、肖波、庄建清，由莫申江担任

主任委员。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    鉴于公司原总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格力博（江苏）股份有

限公司章程》的有关规定，经董事长陈寅先生提名，董事会提名委

员会资格审核，董事会同意聘任陈寅先生为公司总经理，任期自本

次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    鉴于公司原副总经理任期届满，根据《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格力博（江苏）股份有
限公司章程》的有关规定，经总经理陈寅先生提名，董事会提名委

员会资格审核，董事会同意聘任庄建清先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    鉴于公司原财务总监任期届满，根据《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格力博（江苏）股份有

限公司章程》的有关规定，经总经理陈寅先生提名，董事会提名委

员会资格审核，董事会同意聘任徐友涛先生为公司财务总监，任期

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    （六）审议通过《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》

    鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格力博（江苏）
股份有限公司章程》的有关规定，为了保证公司董事会的日常运作

及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会

秘书期间，公司董事会指定财务总监徐友涛先生代行董事会秘书职

责，代行时间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成

董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易

所业务规则及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，为协助董事会秘书处理相关事务，董事会同意

聘任王青女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起

至第二届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    （八）审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业
务的议案》

    为满足公司业务发展及日常运营的资金需求，提高公司整体资
金 的 使 用效 率， 董 事会 同 意公 司 全资 子 公司 HONGKONG SUN

RISE TRADING LIMITED 作为主办企业，在花旗银行（中国）有限

公司（包括其所有分行）开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨

境资金池业务，资金池配套额度不超过 10 亿元人民币，在业务期限

内，该额度可循环使用。公司授权董事长或其授权的其他人士办理

与该业务有关的各项具体事宜。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

    表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0

票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                            格力博（江苏）股份有限公司董事会

                                           2023 年 3 月 22 日