证券代码：301260 证券简称：格力博         公告编号：2023-023


              格力博（江苏）股份有限公司
           第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

 会第一次会议于 2023 年 3 月 22 日在常州都喜天丽富都青枫苑酒店 1

 号楼 1 楼贵宾会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 3

 月 19 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，

 实际出席监事 3 人。会议经全体监事推选由监事高乃新先生召集并主

 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

 等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     经各位监事认真审议，表决通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

     鉴于公司已完成监事会换届选举并组成第二届监事会，根据《中

 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

 范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《格

 力博（江苏）股份有限公司章程》的有关规定，同意选举高乃新先生

 为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二
届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票

弃权。

    （二）审议通过《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务

的议案》

    经审查，公司拟与花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）

开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务，资金池配套

额度不超过 10 亿元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。上

述业务不会对公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不

利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。符合相关法律、

法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定，有利于公司持

续、稳定、健康发展。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的相关公告。

    表决结果：3 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票反对；0 票

弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议。



    特此公告。

                            格力博（江苏）股份有限公司监事会

                                          2023 年 3 月 22 日