证券代码：301260    证券简称：格力博    公告编号：2023-034


              格力博（江苏）股份有限公司
        关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     格力博（江苏）股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月

 26日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议

 通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交

 公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

     一、2022年度利润分配预案基本情况

     经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司

 合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为26,587.95万元，未分配

 利润为31,388.54万元；2022年度母公司实现净利润41,163.77万元。

     结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前

 提下，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—

 —上市公司现金分红》《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下

 简称“公司章程”）的相关规定，为了回报全体股东，公司拟定2022

 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本486,161,968股为基数，向

 全体股东每10股派发现金0.617元（含税），共计派发现金红利

 29,996,193.43元（含税）。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分

 配利润结转至以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
    若在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日

期间公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记

日的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对现金分红总

额进行相应调整。

    二、2022年度利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》《公司章程》等规定，本次利润分配预案的制定充分考虑了公

司盈利水平、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，

有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案的实施不会造

成公司流动资金短缺或其他不利影响。

    三、履行的相关程序

    （一）董事会审议情况
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通

过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公
司 2022 年度利润分配预案系综合考虑投资者的合理回报和公司的长
远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下进行制定，符合《公

司章程》利润分配的相关规定。
    （二）监事会审议情况
    2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通

过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公
司 2022 年度利润分配预案经系综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下进行制定，符合《公
司章程》利润分配的相关规定。

    （三）独立董事意见
    独立董事认为，考虑到公司未来发展需求和公司目前经营情况等
因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，公司拟定了 2022 年度

利润分配预案。独立董事认为，公司具备科学的利润分配决策程序与
规范的利润分配实施机制，2022 年度利润分配方案内容及审议程序
符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，充分

考虑了公司的经营发展及广大投资者的利益，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司提出的 2022 年
度利润分配预案，同意将该议案提交股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第二次会议决议；
    2、公司第二届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立
意见。


    特此公告。


                            格力博（江苏）股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 28 日