格力博：关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-28
证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-041
格力博（江苏）股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《格力博（江苏）股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司内部制度的有
关规定，经格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二次会议审议通过，决定于2023年5月19日（星期五）召
开2022年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：格力博（江苏）股份有限公司 2022 年年度股
东大会
2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议
通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30 开
始；
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）。
7. 出席/列席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体有表决权股份的股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：常州志逸温德姆花园酒店三楼河滨厅（常州市钟楼
区星港路 8 号）
二、会议审议事项
（一）会议审议提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》 √
《关于 2022 年度公司董事薪酬发放情况及 2023 年度公
7.00 √
司董事薪酬方案的议案》
《关于 2022 年度公司监事薪酬发放情况及 2023 年度公
8.00 √
司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担
10.00 √
保事项的议案》
《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务
11.00 √
的议案》
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理
12.00 √
财产品的议案》
（二）特别提示
1、上述提案内容已分别经第二届董事会第二次会议、第二届监
事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 28 日
在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权过半数通过。
3、上述议案涉及的关联股东应回避表决，对于本次会议审议的
提案 5.00—提案 12.00，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事任海峙、肖波和莫申江已经向董事会递交了
《2022 年度独立董事述职报告》，届时将在股东大会上进行述职。
三、出席现场会议登记手续
1、登记时间：2023 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-
16:30
2、登记地点：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6 号，
格力博车事业部。
3、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表
人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的
方式登记，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
电子邮件、信函或传真须在 2023 年 5 月 17 日 16:30 之前送达或传真
到公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年年度股东大会”
字样。
（4）本次会议不接受电话登记，电子邮件、信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
4、会议联系方式：
联系人：王青
联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区星港大道 65-6 号，格
力博车事业部
联系电话：0519-89805880
传 真：0519-89800520
电子邮箱：ir@globetools.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理入场手续。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
格力博（江苏）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：“351260”
2.投票简称：“GW 投票”
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场会
议召开当日），9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
格力博（江苏）股份有限公司：
本人或本单位持有格力博（江苏）股份有限公司______股，兹委
托___________（先生/女士）身份证号码：___________________代表
本人/本单位出席格力博（江苏）股份有限公司 2022 年年度股东大会，
并按照本授权委托书代为行使表决权。授权期限自委托书签署之日起
至该次会议结束时止。本人/本单位对该次大会的审议事项表决如下
表所示，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使
表决的后果均由本人（单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注
该列打
提案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》 √
《关于 2022 年度公司董事薪酬发放情况及 2023 年
7.00 √
度公司董事薪酬方案的议案》
《关于 2022 年度公司监事薪酬发放情况及 2023 年
8.00 √
度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √
《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
10.00 √
及担保事项的议案》
《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值
11.00 √
业务的议案》
《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购
12.00 √
买理财产品的议案》
委托人姓名/名称（签章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
日期： 年 月 日
附件三：
格力博（江苏）股份有限公司
2022 年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以
登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
2023 年 月 日
