证券代码：301263          证券简称：泰恩康             公告编号：2022-025



                    广东泰恩康医药股份有限公司

                   关于监事会主席退休离任的公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事
会主席许丽虹女士的书面辞职报告。许丽虹女士因达到法定退休年龄，不再担任
公司第四届监事会监事及监事会主席职务，且不再担任公司其它任何职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，许丽虹女士的辞职将导致公司
监事会成员人数低于法定人数，许丽虹女士的辞职报告需在公司股东大会选举产
生新任监事后方可生效。在此之前，许丽虹女士将按法律、法规等相关规定继续
履行职责，辞职生效后将不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定进行监事
的补选工作。
    许丽虹女士的原定任期为 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 29 日。截至本公
告披露日，许丽虹女士未直接持有公司股份，其通过持有泰恩康员工参与的战略
配售集合资产管理计划 2.54%的财产份额，间接持有公司股份。许丽虹女士的配
偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
许丽虹女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，继续遵守前述法律法
规中有关股份买卖的限制性规定。
    许丽虹女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用。在此，监事会对许丽虹女士在任职期间的辛勤工作，以
及为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
            监事会
         2022 年 6 月 7 日