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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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泰恩康现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-23 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泰恩康现发布 |
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2024-03-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<广东泰恩康医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2024-01-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举郑汉杰先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙伟文女士为第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈淳先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李挺先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举彭朝辉先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举沈忆勇先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举陈小卫先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林姿丽女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁瑛女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
5.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
7.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订公司部分内部控制管理制度的议案》
8.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2024-01-19
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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泰恩康现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-11; 一次变更日期: 2024-04-23; 一次变更公告日期: 2024-03-21; |
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2023-12-11
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关于全资子公司收到药品注册临床试验受理通知书的公告 |
深交所公告 |
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泰恩康现发布 |
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2023-12-04
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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泰恩康现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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泰恩康现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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泰恩康现发布 |
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2023-07-03
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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泰恩康现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-22
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2022年年度转增，10转增8登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2023-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2023-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度转增，10转增8转增上市日 ，2023-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-05-22
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2022年年度转增，10转增8除权日 ，2023-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-11
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关于控股子公司CKBA软膏新增白癜风适应症申报新药临床试验取得受理通知书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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泰恩康现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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泰恩康现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-24
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关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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泰恩康现发布 |
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2023-02-20
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关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司50%股权的补充公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泰恩康现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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泰恩康现发布 |
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