证券代码：301263         证券简称：泰恩康            公告编号：2022-058



                     广东泰恩康医药股份有限公司

                      关于聘任财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    为适应广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘
任财务总监的议案》。经总经理郑汉杰先生提名，董事会提名委员会审议通过，
董事会同意聘任公司财务副总监周桂惜女士为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（周桂惜女士简历详见附件）。周桂
惜女士不再担任公司财务副总监职务。
    周桂惜女士具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关任职资格的规定。公司独立董事对本次聘任财务总监的事项发表
了同意的独立意见。
    特此公告。




                                             广东泰恩康医药股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 12 月 2 日
附件
周桂惜女士简历
    周桂惜，女，出生于 1987 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科会
计学，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师。2011 年 11 月至 2015
年 2 月，历任大华会计师事务所特殊普通合伙（广州分所）审计专员、项目经理、
部门经理；2015 年 9 月至今，在本公司历任财务经理、财务副总监。
    截至本公告披露日，周桂惜女士未直接持有公司股份，通过持有泰恩康员
工参与的战略配售集合资产管理计划 1.36%的财产份额，间接持有公司股份。
与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；周桂惜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。