北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法规以及《北京汉仪创新科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，
我们作为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于
独立、客观、公正的判断立场，审阅了公司第二届董事会第一次会议相关议案，
现发表独立意见如下：
    一、关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见
    经审查，我们认为：
    1、本次公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的聘任程序符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
    2、经审阅相关人员的个人履历等材料，本次聘任的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作经历及专业
素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，未发现有《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
    综上所述，我们一致同意聘任谢立群先生为公司总经理，聘任周红全先生、
马忆原女士、陈金娣女士、陈晓力女士、练源先生、张弛先生为公司副总经理，
聘任陈晓力女士为公司财务总监，聘任练源先生为公司董事会秘书，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司现行
薪酬标准领取薪酬。

                                         独立董事：周东生、戴祖勉、苗丁

                                                        2022 年 9 月 26 日