证券代码：301270          证券简称：汉仪股份          公告编号：2022-018


                   北京汉仪创新科技股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2022 年 9 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经
全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 9 月 26 日以口头
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周
东生、戴祖勉、周红全、陈金娣、李永林、邬曦以通讯方式参加。本次会议符合
召开董事会会议的法定人数。本次会议由谢立群先生召集并主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：


    （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事谢立群先生为公司第二届董事
会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    （二） 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为
公司第二届董事会各专门委员会委员：
    战略委员会：谢立群（主任委员）、周红全、周东生
    审计委员会：戴祖勉（主任委员）、马忆原、苗丁
    薪酬与考核委员会：周东生（主任委员）、谢立群、戴祖勉
    提名委员会：苗丁（主任委员）、陈金娣、周东生
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    （三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任谢立群先生为公司总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司
现行薪酬标准领取薪酬。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    （四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任周红全先生、马忆原女士、陈金娣
女士、陈晓力女士、练源先生、张弛先生为公司副总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准
领取薪酬。
    具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    （五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任陈晓力女士为公司财务总监，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公
司现行薪酬标准领取薪酬。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    （六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，同意聘任练源先生为公司董事会秘书，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并根据公
司现行薪酬标准领取薪酬。练源先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    （七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
有关规定，同意聘任左艳秦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。左艳秦女士已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公
司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    （八） 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》
    为保证公司董事会及其下属专门委员会、公司高级管理人员、证券事务代表
工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等
有关规定，同意豁免本次董事会的通知期限，会议通知于本次董事会当日以口头
方式向全体董事发出。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第二届届董事会第一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 26 日