证券代码：301270           证券简称：汉仪股份         公告编号：2022-019


                   北京汉仪创新科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 26 日以现场表决方式在公司会议
室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于 2022 年 9 月
26 日以口头方式送达全体监事。本次会议由徐静静女士召集并主持，本次会议
应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过充分审议，以投票表决的方式，形成了如下决议：


    （一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举徐静静女士为公司第二届监事会主
席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    （二） 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》
    为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及
《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于
本次监事会当日以口头方式向全体监事发出。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第二届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                      北京汉仪创新科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 9 月 26 日