证券代码：301270           证券简称：汉仪股份         公告编号：2022-026




                北京汉仪创新科技股份有限公司
              第二届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议通知于 2022 年 12 月 4 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 12
月 9 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周东生、戴祖勉、周红全、陈金娣以通讯表
决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立
群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资浙江花花生生动画有限公司的议案》
    公司拟以自有资金人民币 500 万元认购浙江花花生生动画有限公司新增注
册资本人民币 30.3158 万元，获得其 2%的股权，并授权公司管理层负责签订投
资协议及办理本次交易相关事宜。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对外投资的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。


    2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
    独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第四次临时股东大会，本次股东大
会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会审议的议案进行
审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2022 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。



    特此公告。


                                      北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 10 日