证券代码：301270           证券简称：汉仪股份        公告编号：2022-031


                   北京汉仪创新科技股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年12月26日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月26日9:15-15:00期间
的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼二层公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长谢立群先生。
    本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次会议出席总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 25,940,875 股，占上市公司总股
份的 25.9409％。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25,938,375 股，占上市公司总股份的
25.9384％。
    3、网络投票出席情况
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的
0.0025％。
    4、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,511,575 股，占上市公司
总股份的 1.5116％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,509,075
股，占上市公司总股份的 1.5091％。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份
2,500 股，占上市公司总股份的 0.0025％。
    5、出席或列席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
       审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量确定 2022 年度审计费
用。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 25,940,875 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 1,511,575 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    （二）见证律师姓名：詹越、薄思远
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、2022年第四次临时股东大会决议；
    2、《北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司2022年第
四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                   北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 26 日