证券代码：301270           证券简称：汉仪股份           公告编号：2023-011



                 北京汉仪创新科技股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日
召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关
事项公告如下：

    一、 2022 年度利润分配预案的基本情况

    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2022 年度合并报表归属于
母公司所有者的净利润为 55,351,436.14 元，母公司 2022 年度净利润人民币
67,311,604.38 元；根据《公司法》及《公司章程》的规定提取 10％的法定盈余公
积金 6,731,160.44 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2022 年 12 月 31 日，
母公司可分配利润为 164,655,052.94 元，合并报表可分配利润为 176,426,107.06
元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度可供
股东分配的利润为 164,655,052.94 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及
《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等规定，公司拟订 2022
年度利润分配预案如下：
    公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 50,000,000
元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至以后年度。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、 利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《公司章程》及《首次公开发行股票并上市后三年股
东分红回报规划》等规定，该利润分配预案合法、合规，有利于全体股东共享公
司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展
相匹配。
    该预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通
过， 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    三、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日总股本
100,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），
合计派发现金股利人民币 50,000,000 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。如在实施权益分派的
股权登记日前公司总股本发生变动的，公司按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调整。董事会同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况
     公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利于公司
的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
监事会同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
    3、独立董事会意见
    公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对投
资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意 2022 年度利润分
配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者
注意投资风险。

    四、备查文件

    1.第二届董事会第五次会议决议；
    2.第二届监事会第四次会议决议；
    3.独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                     北京汉仪创新科技股份有限公司董事会
                                                       2023年 04 月20日