证券代码：301280         证券简称：珠城科技          公告编号：2023-002



                   浙江珠城科技股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于2023年1月18日（星期三）在浙江省乐清经济开发区纬十五路201号公司会议室
以现场的方式召开。会议通知已于2023年1月12日通过电话、邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
    会议由监事会主席王志军先生主持。
    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间
不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不
会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律
法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进
行暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符
合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，监事会认为：公司在保证募集资金使用计划和资金安全的前提下，
使用额度不超过人民币 25,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在控制
风险的前提下可以提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经
营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。公司上述使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了公司
决策的相关程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
相关审议及表决程序合法、有效。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    第三届监事会第四次会议决议。

    特此公告。
                                              浙江珠城科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 1 月 19 日