浙江珠城科技股份有限公司
2022 年年度董事会工作报告
2022 年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》、《董事
会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东
大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范
运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作
做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2022 年度董事会相
关工作情况报告和 2023 年度的工作规划报告如下：
一、2022 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 7 次董事会会议，会议的通知、召
开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
董事会届次 召开时间 通过议案
1、审议通过《关于推选公司独立董事的议案》；
第三届董事会第三次会议 2022 年 1 月 28 日 2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》。
1、审议通过《关于推选第三届董事会提名与薪酬委
员会委员的议案》；
2、审议通过《关于推选第三届董事会审计委员会委
员的议案》；
3、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；
4、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；
第三届董事会第四次会议 2022 年 3 月 16 日
5、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
7、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
8、审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1
月 1 日－2021 年 12 月 31 日）财务报告的议案》；
9、审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1
1
月 1 日－2021 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》；
10、审议通过《关于确认公司报告期内内部控制自
我评价报告的议案》；
11、审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员
薪酬的议案》；
12、审议通过《关于召开 2022 年度融资额度及提供
担保的议案》；
13、审议通过《关于公司向全资子公司温州市中悦
电子科技有限公司增资的议案》；
14、审议通过《关于修订<浙江珠城科技股份有限公
司章程（草案-上市后适用）>的议案》；
15、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》；
16、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》；
17、审议通过《关于修订<浙江珠城科技股份有限公
司募集资金管理制度（草案）>的议案》；
18、审议通过《关于修订<浙江珠城科技股份有限公
司信息披露管理制度（草案）>的议案》；
19、审议通过《关于修订<浙江珠城科技股份有限公
司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（草
案）>的议案》；
20、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议
案》。
第三届董事会第五次会议 2022 年 8 月 29 日 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
1、审议通过《关于公司最近三年及一期（2019 年 1
月 1 日-2022 年 6 月 30 日）财务报告的议案》；
第三届董事会第六次会议 2022 年 9 月 9 日
2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》。
1、审议通过《关于控股子公司拟对外投资的议案》；
2、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的议案》；
第三届董事会第七次会议 2022 年 9 月 13 日
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办
理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关
具体事宜期限的议案》。
1、审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在
第三届董事会第八次会议 2022 年 10 月 31 日
创业板上市战略配售方案的议案》。
1、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议
第三届董事会第九次会议 2022 年 11 月 18 日
案》。
2
（二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况
2022 年度，公司董事会提议并召开 4 次股东大会会议。公司董事会根据《公
司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
股东大会届次 召开时间 通过议案
2022 年第一次临时股东大会 2022 年 2 月 22 日 1、审议通过《关于推选公司独立董事的议案》。
1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；
2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；
5、审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
6、审议通过《关于审核公司董事、监事薪酬的议案》；
7、审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1
月 1 日－2021 年 12 月 31 日）财务报告的议案》；
8、审议通过《关于确认公司最近三年（2019 年 1
月 1 日－2021 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》；
9、审议通过《关于公司 2022 年度融资额度及提供
2021 年年度股东大会 2022 年 4 月 6 日 相应担保的议案》；
10、审议通过《关于修订<浙江珠城科技股份有限公
司章程（草案-上市后适用）>的议案》；
11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》；
12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》；
13、审议通过《关于修订<浙江珠城科技股份有限公
司募集资金管理制度（草案）>的议案》；
14、审议通过《关于修订<浙江珠城科技股份有限公
司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（草
案）>的议案》。
1、审议通过《关于公司最近三年及一期（2019 年 1
2022 年第二次临时股东大会 2022 年 9 月 25 日
月 1 日-2022 年 6 月 30 日）财务报告的议案》。
1、审议通过《关于控股子公司拟对外投资的议案》；
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办
2022 年第三次临时股东大会 2022 年 9 月 29 日
理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有关
具体事宜期限的议案》。
（三）董事会各专门委员会会议召开情况
公司董事会下属三个专门委员会：提名与薪酬委员会、战略委员会、审计委
员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各专门委员会
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工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，
为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
薄士坤、吴尚 2022 年 1 1、审议通过《关于推选公司独立董事的
杰、陈美荷 月 28 日 议案》。
第三届董事会提名与
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薪酬委员会 纪智慧、吴尚 2022 年 3 1、审议通过《关于审核公司董事、高级
杰、陈美荷 月 16 日 管理人员薪酬的议案》。
1、审议通过《关于公司 2022 年度融资
额度及提供相应担保的议案》；
2022 年 3
2、审议通过《关于公司向全资子公司温
月 16 日
州市中悦电子科技有限公司增资的议
案》。
第三届董事会战略委 张建春、张建 2022 年 8 1、审议通过《关于投资设立全资子公司
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员会 道、施乐芬 月 29 日 的议案》。
2022 年 9 1、审议通过《关于控股子公司拟对外投
月 13 日 资的议案》。
1、审议通过《关于确认公司首次公开发
2022 年 10
行股票并在创业板上市战略配售方案的
月 31 日
议案》。
1、审议通过《公司 2021 年度财务决算
报告》；
2、审议通过《公司 2021 年度利润分配
预案》；
3、审议通过《关于续聘公司财务审计机
2022 年 3 构的议案》；
第三届董事会审计委 李郁明、纪智 月 16 日 4、审议通过《关于确认公司最近三年
2 （2019 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）
员会 慧、施乐芬 财务报告的议案》；
5、审议通过《关于确认公司最近三年
（2019 年 1 月 1 日－2021 年 12 月 31 日）
关联交易事项的议案》。
1、审议通过《关于公司最近三年及一期
2022 年 9
（2019 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）
月9日
财务报告的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
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市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度
的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项
议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关
规定对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了
相关意见，充分发挥了独立董事作用。对公司的良性发展起到了积极的作用，切
实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。
二、2023年度工作规划
2022年，公司完成了首次公开发行股票并在深交所创业板上市的工作，募集
资金净额为人民币l,017,208,189.90元，开启公司发展的新征程；2023年，公司
董事会将继续督促公司经营管理层按照董事会制订的经营方针和战略规划，加快
募集资金投资项目的快速推进，继续稳步前行，对外加大经营开拓力度，持续提
升经营业绩和公司价值，回报广大股东对公司的支持。同时，也将继续推动内部
控制的完善，提升内部控制管理水平，确保公司持续、稳定、健康的发展。因此，
公司董事会将从以下几个方面，推进公司的发展：
1、信息披露及内幕信息管理
2023年，公司将继续严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、
《内幕信息知情人登记备案制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，
披露各类定期报告和临时公告。公司将依法登记和报备内幕信息知情人，全体董
事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗
口期、敏感期，严格履行保密义务。同时董事会将不断规范三会运作，严格按照
法律法规、规范性文件等有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大
会的授权范围内进行科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步指导企业加强
内部控制，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，以实际行动全力支持
公司的各项工作，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
2、积极开展合规培训，提高履职能力。
公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律
法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范
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性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持
续发展。
3、深化投资者关系管理
公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者
积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发
展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强
投资者关系管理，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，
确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通
渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投
资者的知情权。
2023年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，按照既定的经营目标
和发展方向，努力推动实施公司的发展，并且进一步加强自身建设，提高董事会
决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续性健康发展。
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2023年3月29日
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