证券代码：301281          证券简称:科源制药        公告编号：2023-016



                    山东科源制药股份有限公司
              关于召开 2022 年年度股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2023 年 5 月 16 日下午 14：00
以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二） 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）
     7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园
山东力诺制药有限公司第二会议室。

     二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议事项及提案编码：
                                                               备注
    提案编码                  提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投票提案
                  《关于<2022 年度董事会工作报告>的
      1.00                                                       √
                  议案》
                  《关于<2022 年度财务决算报告>的议
      2.00                                                       √
                  案》
                  《关于<2023 年度财务预算报告>的议
      3.00                                                       √
                  案》
                  《关于<2022 年年度报告>全文及摘要
      4.00                                                       √
                  的议案》
                  《关于 2022 年度利润分配及资本公积
      5.00                                                       √
                  金转增股本预案的议案》
                  《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的
      6.00                                                       √
                  议案》
                  《关于补选第三届董事会非独立董事
      7.00                                                   √
                  及战略委员会委员的议案》
      8.00        《关于续聘会计师事务所的议案》             √
                  《关于公司 2023 年度日常关联交易预
      9.00                                                   √
                  计的议案》
                  《关于使用部分闲置募集资金及自有
     10.00                                                   √
                  资金进行现金管理的议案》
                  《关于使用部分闲置募集资金临时补
     11.00                                                   √
                  充流动资金的议案》
                  《关于使用部分超募资金永久补充流
     12.00                                                   √
                  动资金的议案》
                  《关于变更公司注册资本、公司类型并
     13.00                                                   √
                  办理工商变更登记的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     14.00                                                   √
                  司章程>的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     15.00                                                   √
                  司股东大会议事规则>的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     16.00                                                   √
                  司董事会议事规则>的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     17.00                                                   √
                  司对外担保制度>的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     18.00                                                   √
                  司关联交易管理制度>的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     19.00                                                   √
                  司独立董事制度>的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     20.00                                                   √
                  司募集资金管理制度>的议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     21.00                                                   √
                  司累积投票制实施细则>的议案》
                  《关于<2022 年度监事会工作报告>的
     22.00                                                   √
                  议案》
                  《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的
     23.00                                                   √
                  议案》
                  《关于修改<山东科源制药股份有限公
     24.00                                                   √
                  司监事会议事规则>的议案》
    2、上述议案已经由第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、议案 1 至议案 12、议案 17 至议案 23 均属于普通决议议案，应当由出席
股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 13 至
议案 16、议案 24 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    4、议案 9 涉及关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需要回避表决。
    5、公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    6、公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在
本次年度股东大会上作述职报告。

    三、会议登记事项
    1、登记时间：2023 年 5 月 15 日 9:00－11:00，13:30—17:00。
    2、登记方式：
   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，
信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请
注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
    3、登记地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺
制药有限公司第二会议室。
    4、会议联系方式：
    联系人：李春桦
    电 话：0531-88729558
    传 真：0531-84779766
    通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药
有限公司
    5、其他事项
   （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理参会手续。
   （2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。

   五、备查文件
   1、第三届董事会第五次会议决议
   2、第三届监事会第五次会议决议


   附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件二：《授权委托书》
   附件三：《参会股东登记表》


   特此公告。




                                         山东科源制药股份有限公司
                                                 董事会
                                             2023 年 4 月 26 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：351281
    2、 投票简称：科源投票
    3、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9：15-9：25， 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 16 日（现场会议召开当日）
9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.
com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                        山东科源制药股份有限公司

                    2022 年年度股东大会授权委托书
山东科源制药股份有限公司：
    兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份
有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
                                                           备注        同意 反对 弃权
   提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏
                                                        目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

非累积投票提案
                 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
     1.00                                                   √
                 案》
     2.00        《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》      √

     3.00        《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》      √
                 《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的
     4.00                                                   √
                 议案》
                 《关于 2022 年度利润分配及资本公积金
     5.00                                                   √
                 转增股本预案的议案》
                 《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议
     6.00                                                   √
                 案》
                 《关于补选第三届董事会非独立董事及
     7.00                                                   √
                 战略委员会委员的议案》
     8.00        《关于续聘会计师事务所的议案》             √
                 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计
     9.00                                                   √
                 的议案》
                 《关于使用部分闲置募集资金及自有资
    10.00                                                   √
                 金进行现金管理的议案》
                 《关于使用部分闲置募集资金临时补充
    11.00                                                   √
                 流动资金的议案》
                 《关于使用部分超募资金永久补充流动
    12.00                                                   √
                 资金的议案》
                 《关于变更公司注册资本、公司类型并办
    13.00                                                   √
                 理工商变更登记的议案》
                 《关于修改<山东科源制药股份有限公司
    14.00                                                   √
                 章程>的议案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     15.00                                               √
                股东大会议事规则>的议案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     16.00                                               √
                董事会议事规则>的议案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     17.00                                               √
                对外担保制度>的议案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     18.00                                               √
                关联交易管理制度>的议案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     19.00                                               √
                独立董事制度>的议案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     20.00                                               √
                募集资金管理制度>的议案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     21.00                                               √
                累积投票制实施细则>的议案》
                《关于<2022 年度监事会工作报告>的议
     22.00                                               √
                案》
                《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议
     23.00                                               √
                案》
                《关于修改<山东科源制药股份有限公司
     24.00                                               √
                监事会议事规则>的议案》
    投票说明：
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票
无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单
位印章。



委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：
委托日期：      年       月      日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三 ：

                           山东科源制药股份有限公司

                  2022 年年度股东大会参会股东登记表


        姓名/企业名称

  身份证号码/企业营业执照号码

              股东账号

              持股数量

              联系电话

              电子邮箱

              联系地址

               邮编

            是否委托代理

             代理人姓名

       代理人身份证号码

               备注

    注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业
执照复印 件并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托
书》，并提供代理人身份证复印件。