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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-16 |
拟披露年报 |
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2025-12-30
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2025-12-30
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关于召开2026年第一次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科源制药现发布 |
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2025-11-04
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于募集资金投资项目变更的议案》 |
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2025-11-04
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科源制药现发布 |
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2025-10-24
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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科源制药现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-24 |
拟披露季报 |
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2025-09-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
2.00 《关于修订<山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于变更经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.04 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.06 《关于修订<对外担保制度>的议案》
4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2025-09-13
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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科源制药现发布 |
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2025-08-16
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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科源制药现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-16 |
拟披露中报 |
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2025-05-26
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关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科源制药现发布 |
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2025-05-13
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2025-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-13
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2025-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-13
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2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2025-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-13
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2024年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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科源制药现发布 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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科源制药现发布 |
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2025-04-21
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行对象
2.04 本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发行价格
2.05 本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机制
2.06 本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价依据
2.07 本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式
2.08 本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数量
2.09 本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排
2.10 本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安排
2.11 本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润的安排
2.12 本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿安排
2.13 本次发行股份购买资产的情况-决议有效期
2.14 募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上市地点
2.15 募集配套资金情况-发行对象及认购方式
2.16 募集配套资金情况-定价基准日及发行价格
2.17 募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数量
2.18 募集配套资金情况-锁定期安排
2.19 募集配套资金情况-募集配套资金用途
2.20 募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排
2.21 募集配套资金情况-决议有效期
3.00 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市的议案》
5.00 《关于<山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》
8.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号-重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
11.00 《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产协议书>、<山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书>的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
14.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
15.00 《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》
15.01 同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案
15.02 同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约的议案
16.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
18.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
19.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
20.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 |
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2025-04-18
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关于重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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科源制药现发布 |
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2025-04-11
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 |
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2025-04-11
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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科源制药现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-12
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2025-03-12
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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科源制药现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-11 |
拟披露年报 |
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