证券代码：301281       证券简称：科源制药      公告编号：2023-004



                    山东科源制药股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，独立董事已对本事项
发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，
现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 9,127.84 万元，2022 年度母公司实现净利润
为 7,335.71 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 22,421.37
万元，母公司报表可供分配利润 35,130.74 万元。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和
母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2022 年度可供股东分配利润为
22,421.37 万元。
    2022 年，公司经营符合预期，为更好的回报投资者，根据《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营情况及考虑未
来生产经营资金需求，公司拟定的 2022 年度的利润分配及资本公积金转增股本
预案为：
    2022 年度根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（XYZH/2023SHAI1B0005 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
224,213,729.26 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送
红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股。剩余未分配利
润结转以后年度。
    在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生
变动，将按照分配比例不变的原则进行分配。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了广大投资者的利益，不存在
损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循
了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司
章程》的要求。

    三、本次利润分配预案的审议程序
    （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会
审议。
    （二）监事会审议情况
    公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，认为公司拟定的2022年度利润分配及资本公积金转
增股本预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利
益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳
定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，综上所述，
监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并提交公司2022年年度股
东大会审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事一致认为：公司关于利润分配及资本公积金转增股本的预案符合
《公司章程》等的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配及资本公积金
转增股本预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，公司严格控制内
幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。我们同意公司董事会提交的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》，并同意将本议案提交 2022 年年度股东大会审议。

    四、其他情况说明及相关风险提示

    1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、
法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情
人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2、本次公司利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。

    五、备查文件
    1、《山东科源制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《山东科源制药股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                         山东科源制药股份有限公司
                                                    董事会
                                                2023 年 4 月 26 日