金禄电子：总经理工作细则（2022年10月）2022-10-14
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
金禄电子科技股份有限公司
总经理工作细则
目 录
第一章 总 则............................................................................................................................... 1
第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 ................................................... 2
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权............................................................................... 3
第四章 总经理及其他高级管理人员的职责............................................................................... 6
第五章 总经理办公会议............................................................................................................... 6
第六章 考核与奖惩....................................................................................................................... 8
第七章 报告制度........................................................................................................................... 8
第八章 附 则............................................................................................................................... 9
第一章 总 则
第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称
“公司”）的法人治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理
工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依
法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公
司法》”）及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《金禄
电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本工作细则。
第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司的生产
经营管理工作，组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。
公司根据生产经营需要设副总经理若干名，协助总经理分管市场
营销、生产、研发、品质、人力资源、行政、安全、环保、法务等工
1
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
作；公司设财务负责人一名，协助总经理分管财务相关工作。上述人
员共同组成公司的经营班子。
第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序
第三条 公司总经理、副总经理及财务负责人由董事会聘任和解
聘，对董事会负责，有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总
经理及财务负责人：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政
治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高
2
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
级管理人员，期限尚未届满；
（八）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他内容。
第四条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理及财务负责
人。
第五条 公司总经理、副总经理及财务负责人专职在公司工作，
不得在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业领薪。
第六条 公司总经理、副总经理及财务负责人的聘任，应严格按
照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定进行，任何组织和个人不得干预公司总经理、副总经理及财务负责
人的正常选聘程序。
第七条 董事会聘任总经理应明确聘期，订立聘任合同，合同主
要内容包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确
的其他事项。
第八条 公司总经理、副总经理及财务负责人每届任期三年，连
聘可以连任。
第九条 公司总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理
辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
3
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
第十条 公司总经理对董事会负责，在董事会的领导下行使下列
职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责
管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第十一条 总经理按《公司法》《公司章程》和有关法规的规定
行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁
难、威胁和打击报复。
第十二条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动
保护和社会保障、员工奖惩、解聘（或辞退）公司员工等涉及员工切
身利益的制度和方案时，应当事先听取职工代表的意见。
第十三条 公司董事会授权总经理在资金、资产运用及签署合同
4
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
等方面的权限如下：
（一）批准公司开展日常生产经营管理活动所需使用的资金，但
若使用资金事项需要董事会、股东大会审批的，应先获得董事会、股
东大会的审批；
（二）批准公司单笔融资合同或综合授信合同或融资租赁合同
（不含发行股份、公司债券、可转换公司债券融资）所涉及的金额低
于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的融资事项；
（三）签订合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收
入或者总资产低于 50%或绝对金额 1 亿元以下，且对公司财务状况、
经营成果不会产生重大影响的有关购买原材料、燃料、动力、技术服
务以及出售产品、废料等与日常经营相关的合同；
（四）批准购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、废料等与
日常经营相关的资产行为，但该等购买或出售资产行为签署的合同金
额应符合上述第（三）项的规定；
（五）董事会认为有必要的其他事项或董事长在其权限范围内授
权的事项。
第十四条 超过以上第十三条所规定的审批标准或涉及关联交
易的，应按《公司章程》的规定报董事长、董事会、股东大会批准。
第十五条 公司副总经理及财务负责人就其分管的业务和日常
工作对总经理负责，并定期向总经理汇报。
5
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
第四章 总经理及其他高级管理人员的职责
第十六条 总经理基本职责为执行董事会决议，对公司的生产经
营管理工作全权负责；对公司中层以上管理人员进行合理分工和授
权；对公司日常生产经营管理中的重大问题作出决策。
第十七条 凡须经总经理办公会议研究决定的事项，总经理应充
分听取与会人员的意见和建议，尤其是不能忽视分管该项工作的参会
人员的意见，以集中经营班子的集体智慧，提高决策的科学性和正确
性。总经理对所议事项做最终决策时，原则上应采纳多数人的意见，
但对经反复讨论难以形成统一意见，且又必须作出决定的事项，总经
理应作出最终决定，经营班子的其他成员必须执行。
第十八条 公司的经营班子成员应遵守法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，以
股东的利益最大化为履行职务的行为准则。
第五章 总经理办公会议
第十九条 总经理办公会议包括每月例行会议及临时会议，会议
由总经理或其授权人员主持。
总经理提议或 2 名以上高级管理人员提议时，公司应该召开总经
理临时办公会议。
为提高办公会议的工作效率，办公会议应实行“会前提交议案，
避免临时动议”，“重大事项集体研究决策”的议事、决策原则。
6
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
第二十条 总经理办公会议召开的程序
（一）由公司总经理办公室负责通知与会有关人员，通知的内容
应包括会议召开的时间、地点和议题；
（二）对于重要的议题，应至少提前一天通知与会人员（临时会
议除外）；
（三）遇紧急情况时，总经理或其授权人员有权在董事会授权范
围内对公司事务行使特别裁决权和处置权，但事后须及时在办公会议
上说明情况。
第二十一条 参加总经理办公会议的人员如下：
（一）出席会议的固定人员有总经理和其他高级管理人员；
（二）根据会议所需讨论、解决的问题确定列席会议的其他部门
人员。
上述人员因工作、不可抗力或其他事由不能参加总经理办公会议
的，应向总经理办公室履行书面请假手续。
第二十二条 总经理办公会议纪要
（一）总经理办公室负责会议的记录和归档保存工作，并形成会
议纪要、决定等文件，经总经理签发后（除紧急情况外）送达有关职
能部门及董事会办公室；对需要提请董事会审批的事项，必须形成书
面文件报董事会审议批准后才能实施；
7
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
（二）会议纪要包括会议召开的时间、地点、方式、主持人和出
席人员、会议的议题、会议发言要点、会议决定的要点、记录人等内
容；
（三）会议纪要由总经理办公室至少保存 5 年。
第二十三条 总经理办公会议对所议事项做出决定后，由总经理
负责实施。
第六章 考核与奖惩
第二十四条 公司应建立总经理、副总经理及财务负责人的薪酬
与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持经营班
子的稳定。
第二十五条 公司总经理、副总经理及财务负责人的绩效评价由
董事会负责组织考核。公司对经营班子的绩效评价应当成为确定其薪
酬及其他激励方式的依据。
第二十六条 公司总经理、副总经理及财务负责人违反法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定，或因工作失职，致使公司遭
受损失的，应追究相应的法律责任。
第七章 报告制度
第二十七条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事
会或者监事会报告公司日常生产经营管理中的重大决定和重大事项、
月度财务数据、年度经营计划实施情况、经营中存在的问题及对策、
8
金禄电子科技股份有限公司 总经理工作细则
重大投资项目进展情况等。
第二十八条 总经理应向董事会报告股东大会决议及董事会决
议实施情况。
第二十九条 总经理在贯彻实施股东大会决议及董事会决议的
过程中应及时将有关信息反馈给董事长。
第三十条 报告可以采用口头或书面方式。董事会和监事会认为
需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。总经理必须保证所提供
的报告的真实性。
第八章 附 则
第三十一条 除非特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司
章程》中该等术语的含义相同。
第三十二条 本工作细则未尽事宜，或本工作细则生效后与新颁
布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等冲突
的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定为准。
第三十三条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第三十四条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，
修改时亦同。
9
