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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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金禄电子现发布 |
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2024-04-23
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关于召开2023年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金禄电子现发布 |
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2024-04-09
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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金禄电子现发布 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》(需逐项表决)
7.01 《关于董事长李继林先生2024年度薪酬的议案》
7.02 《关于董事叶庆忠先生2024年度薪酬的议案》
7.03 《关于董事陈龙先生2024年度薪酬的议案》
7.04 《关于拟任董事张双玲女士2024年度薪酬的议案》
7.05 《关于独立董事汤四新先生2024年度薪酬的议案》
7.06 《关于独立董事王龙基先生2024年度薪酬的议案》
7.07 《关于独立董事盛广铭先生2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》(需逐项表决)
8.01 《关于监事会主席黄权威先生2024年度薪酬的议案》
8.02 《关于股东代表监事刘仁和先生2024年度薪酬的议案》
9.00 《关于开展2024年度套期保值业务的议案》 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》
5.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》(需逐项表决)
7.01 《关于董事长李继林先生2024年度薪酬的议案》
7.02 《关于董事叶庆忠先生2024年度薪酬的议案》
7.03 《关于董事陈龙先生2024年度薪酬的议案》
7.04 《关于拟任董事张双玲女士2024年度薪酬的议案》
7.05 《关于独立董事汤四新先生2024年度薪酬的议案》
7.06 《关于独立董事王龙基先生2024年度薪酬的议案》
7.07 《关于独立董事盛广铭先生2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》(需逐项表决)
提案编码 提案名称
8.01 《关于监事会主席黄权威先生2024年度薪酬的议案》
8.02 《关于股东代表监事刘仁和先生2024年度薪酬的议案》
9.00 《关于开展2024年度套期保值业务的议案》 |
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2024-03-29
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关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%暨减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-23
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回购股份报告书 |
深交所公告，回购 |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-15
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-14
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关于为全资子公司提供担保的进展公告（四） |
深交所公告，担保(或解除) |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-12
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关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-11
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回购方案股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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金禄电子现发布 |
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2024-03-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十六） |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2024-02-29
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回购股份决议公告前一个交易日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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金禄电子现发布 |
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2024-02-27
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金禄电子现发布 |
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2024-02-27
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2024-02-23
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十五） |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2024-02-08
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关于董事长提议回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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金禄电子现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金禄电子现发布 |
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2024-01-19
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十四） |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2024-01-09
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十三） |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2024-01-05
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2024-01-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金禄电子现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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国金证券股份有限公司关于公司2023年度现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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金禄电子现发布 |
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2023-12-27
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十二） |
深交所公告 |
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金禄电子现发布 |
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2023-12-22
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（十一） |
深交所公告，其它 |
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金禄电子现发布 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》 |
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2023-12-19
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金禄电子现发布 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
8.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》 |
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