股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2022-016
金禄电子科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年10月13日（星期四）14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022
年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2022年10月13日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A
号地公司三楼会议室。
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长李继林先生
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份
64,122,700股，占公司有表决权股份总数的42.4260%。其中：通过现场投票的股东及股
1
东代理人共5人，代表股份64,110,300股，占公司有表决权股份总数的42.4178%；通过网
络投票的股东共1人，代表股份12,400股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共1人，代表股份12,400股，占公
司有表决权股份总数的0.0082%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的中小股东共1人，代表股份12,400股，
占公司有表决权股份总数的0.0082%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次
股东大会。
二、会议审议表决情况
1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意64,122,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》
2.1 选举李继林先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
2.2 选举叶庆忠先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
2.3 选举赵玉梅女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
2
的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
2.4 选举陈龙先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届董事会非独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3.1 选举汤四新先生为第二届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届董事会独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.2 选举王龙基先生为第二届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届董事会独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
3.3 选举盛广铭先生为第二届董事会独立董事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届董事会独立董事。
其中，获得中小股东的选举票数0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0%。
4、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
4.1 选举黄权威先生为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届监事会非职工代表监事。
4.2 选举刘仁和先生为第二届监事会非职工代表监事
3
表决结果：获得选举票数64,110,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.9807%，当选公司第二届监事会非职工代表监事。
5、审议通过了《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 64,110,300 股 ， 占出 席 会 议股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9807%；反对12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反
对12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项
目的议案》
表决结果：同意64,122,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 64,110,300 股 ， 占出 席 会 议股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9807%；反对12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；反
对12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意64,122,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东同意12,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出
4
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 64,110,300 股 ， 占出 席 会 议股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9807%；反对12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，已获得
出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 64,110,300 股 ， 占出 席 会 议股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份总 数 的
99.9807%；反对12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案为特别决议事项，已获得
出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2、见证律师姓名：陈竞蓬、黄启发
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召
集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十三日
5
