股票代码：301282         股票简称：金禄电子         公告编号：2022-027


                 金禄电子科技股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于2022年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业
园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会
议由公司监事会主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2022年10月20日以电
子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》。
    监事会认为：董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及已支付发行费用的议案》
    表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换先期
投入及已支付发行费用的公告》。
    监事会认为：公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金
禄”）本次使用15,627.91万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已


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使用自筹资金支付的发行费用事项的决策程序符合相关规定，该事项不会影响募
投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。因此，监事会同意公司及全资子公司湖北金禄使用募集资金置换先期投
入及已支付发行费用事项。

三、备查文件

    第二届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                             金禄电子科技股份有限公司
                                                    监   事   会
                                               二〇二二年十月二十五日




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